Governança

En matèria de sostenibilitat, el Consell d'Administració és el màxim responsable de l'aprovació, supervisió i valoració periòdica de la definició, desenvolupament i implantació de l'estratègia de sostenibilitat, així com de l'aprovació i supervisió de les polítiques generals en matèria de sostenibilitat.

En aquest sentit, el Consell d'Administració ha incorporat la sostenibilitat com una de les prioritats estratègiques del Grup i ha aprovat tot un seguit de polítiques en matèria de sostenibilitat que defineixen i estableixen els principis generals i els objectius i directrius de gestió i control que ha de seguir el Grup en matèria de sostenibilitat.

En relació amb l'estratègia de sostenibilitat, el desembre de 2021, el Consell va liderar, revisar i aprovar el Pla de Banca Sostenible 2022-2024, que ha arribat a la seva fi aquest any. El mes d'octubre del 2024, el Consell va aprovar un nou Pla de Sostenibilitat per al període 2025-2027. A més, com a màxim responsable de la supervisió dels impactes, riscos i oportunitats (IRO’s) en matèria de sostenibilitat, en transmet el mandat a tota l'organització.

Sobre el Consell d’Administració

Accedeix al Reglament del Consell d’Administració

Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat

Aquest òrgan és l'encarregat de supervisar l'actuació de l'entitat en l'àmbit de sostenibilitat*, així com de revisar i proposar al Consell l'aprovació de polítiques, declaracions i normes que desenvolupin l'estratègia de sostenibilitat.

*L'àmbit de la sostenibilitat té en compte l'actuació en matèria mediambiental, social i de governança d'aspectes com el negoci sostenible, la gestió mediambiental, riscos de sostenibilitat i climàtics, inclusió financera o diàleg amb els grups d'interès, entre d'altres.

Comissió de Riscos

Proposa al Consell la política de riscos del Grup, que inclou els temes ASG (Ambientals, Socials i Govern Corporatiu).

Comissió d'Auditoria i Control

Encarregada de ratificar l'eficàcia dels sistemes de control intern i de supervisar la integritat de la informació no financera.

Comissió de Retribucions

Elevar al Consell la proposta de fixació de la retribució variable vinculada, entre altres criteris, a factors ASG (10%).

Altres comissions del Consell d’Administració

Direcció de Sostenibilitat

Té entre les seves funcions la de coordinar la definició, actualització i seguiment de l'estratègia en matèria de sostenibilitat del Grup, així com d'actualitzar els Principis d’actuació en matèria de sostenibilitat de CaixaBank, que serà aplicable a tots els empleats, directius i membres dels òrgans de govern per garantir la transparència, la independència i el bon govern de l'entitat per tal de salvaguardar els interessos de les persones i del territori. Eugenio Solla, director de Sostenibilitat i membre del Comitè de Direcció, és la persona encarregada de la supervisió en matèria de canvi climàtic.

Comitè de Sostenibilitat

Es reuneix amb una periodicitat mensual i està format per directius de diferents àmbits de l'entitat: Sostenibilitat; Direcció General de Negoci; CIB and International Banking; Compliment i Control; Direcció General de Riscos; Comunicació i Relacions Institucionals; Financera; Comptabilitat, Control de Gestió i Capital; Secretaria General; Mitjans; Recursos Humans; Auditoria Interna; CaixaBank Asset Management; VidaCaixa; BPI i ImaginTech.

Funcions i objectius

• Supervisar l'estratègia de sostenibilitat de l'entitat, fer el seguiment dels projectes i iniciatives, i avaluar-ne el grau de compliment.
• Promoure la integració dels criteris de sostenibilitat en la gestió del negoci de l'entitat.
• Conèixer i analitzar els requeriments regulatoris, tendències i millors pràctiques sectorials en matèria de sostenibilitat.
• Revisar i aprovar la informació a divulgar al mercat relativa a la sostenibilitat.
• Reportar al Comitè de Direcció els acords assolits.
• Elevar al Comitè Global del Risc les qüestions relatives a les polítiques de gestió de riscos de sostenibilitat, al reporting i seguiment de les mètriques del Risk Appetite Framework (RAF) assignades, i a la informació periòdica relativa als riscos de sostenibilitat.
• Validar la raonabilitat dels indicadors no financers en matèria ambiental, social i de governança (ASG).
• Sancionar les excepcions emparades per la Política corporativa de relació amb el sector de Defensa.

Comitè Global del Risc

Entre les seves funcions, té la gestió, el control i el monitoratge de manera global, entre altres, dels riscos ASG, així com la identificació, mesura, avaluació, gestió, mitigació i report de manera adequada de les exposicions identificades com a rellevants a efectes dels riscos ASG.

Comitè de Direcció

És el màxim òrgan de gestió; es reuneix setmanalment per prendre acords relatius al desenvolupament del Pla Estratègic i Operatiu Anual, així com sobre aquells que afecten la vida organitzativa de la Societat. La seva funció principal és desenvolupar les principals línies d’acció en l’àmbit de la sostenibilitat.

A més, el Grup compta amb diversos Comitès especialitzats, la majoria dels quals en depenen, que controlen, supervisen i gestionen els impactes, riscos i oportunitats (IRO’s) integrats dins de les seves respectives responsabilitats.