Actualment CaixaBank compta amb la Comissió Executiva, la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, la Comissió d'Auditoria i Control, la Comissió de Retribucions, la Comissió de Riscos i la Comissió de Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.
La Comissió Executiva, la seva organització i les seves comeses estan regulades bàsicament en l'article 39 dels Estatuts socials i en l'article 13 del Reglament del Consell.
Composició
La composició de la Comissió Executiva, haurà de comptar al menys amb dos consellers no executius, sent un d'ells un Conseller independent. Seran el President i el Secretari de la Comissió Executiva els qui al seu torn ho siguin del Consell d'Administració.
La designació de membres de la Comissió Executiva i la delegació permanent de facultats del Consell en aquesta requeriran el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell d'Administració.
| Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
|---|---|---|---|
| José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche | President | Executiu | 30-03-2021 |
| Tomás Muniesa Arantegui | Vocal | Dominical | 01-01-2018 (2) |
| Gonzalo Gortázar Rotaeche | Vocal | Executiu | 30-06-2014 (1)(5) |
| Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Vocal | Independent | 31-03-2023 |
| Eva Castillo Sanz | Vocal | Independent | 30-03-2021 |
| María Amparo Moraleda Martínez | Vocal | Independent | 24-04-2014 (3)(5) |
| Koro Usarraga Unsain | Vocal | Independent | 22-05-2020 (4) |
| Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | -- | 23-10-2017 |
(1) Reelegit el 23 d'abril de 2015 i el 5 d’abril de 2019.
(2) Reelegit el 6 d’abril de 2018 i el 8 d’abril de 2022.
(3) Reelegida el 5 d’abril de 2019.
(4) Reelegida el 14 de maig de 2021.
(5) Reelegit/da el 31 de març de 2023.
Regulació i funcionament
La designació permanent de facultats del Consell en aquesta requereix el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell.
La Comissió Executiva es reunirà totes les vegades que sigui convocada pel seu President o qui l'hagi de substituir a falta d'aquest —com és en els casos de vacant, absència o impossibilitat— i s'entendrà vàlidament constituïda quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.
Els acords de la Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents presents o representats i seran vàlids i vinculants sense necessitat de ratificació posterior pel Ple del Consell d'Administració, sens perjudici del que preveu l'article 4.5 del Reglament del Consell.
La Comissió Executiva haurà d'informar el Consell dels principals assumptes tractats i de les decisions que s'hagin pres en les seves sessions.
Per a més informació accediu a l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
Competències
La Comissió Executiva té delegades totes les competències i facultats legalment i estatutàriament delegables. A efectes interns, la Comissió Executiva té les limitacions establertes en l'article 4 del Reglament del Consell d'Administració.
Per a més informació sobre la Comissió Executiva i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat, la seva organització i comeses, els regulen, bàsicament, els articles 40 dels Estatuts Socials i 15 del Reglament del Consell d'Administració i la normativa aplicable.
Composició
La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat estarà formada per consellers que no desenvolupin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent consellers independents la majoria dels seus membres.
El President de la Comissió serà nomenat d'entre els consellers independents que formin part de la Comissió.
| Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
|---|---|---|---|
| María Amparo Moraleda Martínez | Presidenta | Independent | 17-02-2022 (1)(3) |
| Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Vocal | Independent | 22-05-2020 (2) |
| Francisco Javier Campo García | Vocal | Independent | 30-03-2021 |
| Fernando Maria Costa Duarte Ulrich | Vocal | Altre extern | 30-03-2021 |
| Peter Löscher | Vocal | Independent | 31-03-2023 |
| Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | -- | 23-10-2017 |
(1) Nomenada Presidenta el 31 de març de 2023.
(2) Reelegit membre del Consell el 8 d’abril de 2022.
(3) Reelegida membre del Consell el 31 de març de 2023.
Regulació i funcionament
La Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat regula el seu propi funcionament i tria al seu president i el seu secretari. En cas de no designació específica d'aquest, actuarà com a tal el Secretari del Consell o qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.
Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de 2 membres de la mateixa Comissió, i ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.
La Comissió queda vàlidament constituïda quan concorren la majoria dels seus membres i els acords s'adopten per majoria dels membres concurrents.
Competències
Entre les seves funcions hi ha:
Per a més informació sobre la Comissió de Nomenaments i Sostenibilitat i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Per a més informació accediu a l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
La Comissió d'Auditoria i Control, la seva organització i les seves comeses es regulen, bàsicament, en els articles 40 dels Estatuts Socials i 14 del Reglament del Consell d'Administració i en la normativa aplicable.
Composició
La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada exclusivament per consellers no executius, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7). La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) serà designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o ambdues.
La Comissió designa del seu si un President d'entre els Consellers independents. El President haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un 1 any des del cessament. El President de la Comissió actuarà com el seu portaveu en les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General d'accionistes de la Societat.
Addicionalment, el Consell d'Administració procurarà que els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, i en especial el seu President, tinguin els coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos, i també, en aquells altres àmbits que puguin resultar adequats per al compliment en el seu conjunt de les seves funcions per la Comissió d'Auditoria i Control.
En el seu conjunt, i sens perjudici de procurar afavorir la diversitat, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, que seran designats tenint en compte la capacitat de dedicació necessària per a l'acompliment de les funcions que els siguin encomanades, tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de la Societat.
| Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
|---|---|---|---|
| Eduardo Javier Sanchiz Irazu | President | Independent | 01-02-2018 (1)(2) |
| Francisco Javier Campo García | Vocal | Independent | 30-03-2021 |
| Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independent | 22-05-2020 (4) |
| Teresa Santero Quintillá | Vocal | Dominical | 30-03-2021 |
| José Serna Masiá | Vocal | Dominical | 23-03-2017 (3) |
| Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | -- | 23-10-2017 |
(1) Nomenat President el 31 de març de 2023.
(2) Reelegit membre del Consell el 6 d’abril de 2018 i el 8 d’abril de 2022.
(3) Reelegit/reelegida membre del Consell el 14 de maig de 2021.
(4) Reelegida membre del Consell el 31 de març de 2023.
Regulació i funcionament
La Comissió es reuneix, d'ordinari, trimestralment i, addicionalment, sempre que resulta convenient per al desenvolupament de les seves funcions, la convoca el president de la Comissió bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de dos membres de la Comissió.
Per a desenvolupar les seves funcions, la Comissió podrà accedir de manera adequada, oportú i suficient a qualsevol informació o documentació de què disposi la Societat, podent requerir: (i) l'assistència i col·laboració dels membres de l'equip directiu o del personal de la Societat; (ii) l'assistència dels auditors de comptes de la Societat per a tractar aquells punts concrets de l'agenda per als quals siguin citats; i (iii) l'assessorament d'experts externs quan el jutgi necessari. La Comissió manté un canal de comunicació efectiu amb els seus interlocutors, que correspondrà normalment al President de la Comissió amb la direcció de la Societat, en particular, la direcció financera; el responsable d'auditoria interna; i l'auditor principal responsable de l'auditoria de comptes.
La Comissió queda vàlidament constituïda quan concorren la majoria dels seus membres i els acords s'adopten per majoria de membres concurrents.
Competències
Entre les seves funcions hi ha:
Per a més informació sobre la Comissió d'Auditoria i Control i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Per a més informació accediu a l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
La Comissió de Retribucions, la seva organització i les seves comeses es regulen bàsicament en els articles 40 dels Estatuts socials i 15 del Reglament del Consell, i en la normativa aplicable.
Composició
La Comissió de Retribucions estarà formada per Consellers que no acompleixin funcions executives, en el número que determini el Consell d’Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent Consellers independents la majoria dels seus membres.
El President de la Comissió serà nomenat, d’entre tots els Consellers independents que formen part de la Comissió.
| Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
|---|---|---|---|
| Eva Castillo Sanz | Presidenta | Independent | 31-03-2023 (1) |
| Joaquín Ayuso García | Vocal | Independent | 30-03-2021 |
| Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independent | 22-05-2020 (2) |
| José Serna Masiá | Vocal | Dominical | 30-03-2021 (3) |
| Koro Usarraga Unsain | Vocal | Independent | 31-03-2023 |
| Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | -- | 23-10-2017 |
(1) Nomenada Presidenta el 31 de març de 2023.
(2) Reelegida membre del Consell el 31 de març de 2023.
(3) Reelegit membre del Consell el 14 de maig de 2021.
Regulació i funcionament
La Comissió de Retribucions regula el seu propi funcionament i tria al seu President i el seu Secretari. En cas de no designació específica d'aquest, actuarà com a tal el Secretari del Consell o qualsevol dels Vicesecretaris del Consell.
Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada per el President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment de 2 membres de la pròpia Comissió, i haurà de fer-ho sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l’emissió d’un informe o l’adopció d’una proposta.
La Comissió queda vàlidament constituïda quan concorren la majoria dels seus membres i els acords s'adopten per majoria dels membres concurrents.
Competències
Entre les seves funcions hi ha::
Per a més informació sobre la Comissió de Retribucions i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Per a més informació accediu a l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
La Comissió de Riscos, la seva organització i les seves comeses es regulen bàsicament en els articles 40 dels Estatuts i 14 del Reglament del Consell d'Administració.
Composició
La Comissió de Riscos estarà formada exclusivament per consellers no executius i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres, havent de ser la majoria d'ells consellers independents.
| Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
|---|---|---|---|
| Koro Usarraga Unsain | Presidenta | Independent | 01-02-2018 (1)(3) |
| Joaquín Ayuso García | Vocal | Independent | 30-03-2021 |
| Fernando Maria Costa Duarte Ulrich | Vocal | Altre extern | 30-03-2021 |
| María Verónica Fisas Vergés | Vocal | Independent | 22-05-2020 |
| Tomás Muniesa Arantegui | Vocal | Dominical | 22-05-2020 (2) |
| Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | -- | 23-10-2017 |
(1) Nomenada Presidenta el 31 de març de 2023.
(2) Reelegit membre del Consell el 8 d’abril de 2022.
(3) Reelegida membre del Consell el 14 de maig de 2021.
| Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament | |
|---|---|---|---|---|
| Jordi Mondéjar López | Director de Riscos | 22 de novembre de 2016 (1) | -- |
(1) Membre del Comitè de Direcció des del 10 de juliol de 2014.
Regulació i funcionament
Es reuneix sempre que resulti convenient per al desenvolupament de les seves funcions i la convoca el President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de dos membres de la Comissió, i haurà de fer-ho sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.
La Comissió queda vàlidament constituïda quan concorren la majoria dels seus membres i els acords s'adopten per majoria dels membres concurrents. Per a l'exercici adequat de les seves funcions, la Societat garanteix que la Comissió de Riscos pugui accedir sense dificultats a la informació sobre la situació de risc de la Societat i, si cal, a l'assessorament extern especialitzat, inclòs per part dels auditors externs i organismes reguladors. La Comissió de Riscos podrà sol·licitar l'assistència a les sessions de les persones que, dins l'organització, tinguin comeses relacionades amb les seves funcions i disposar dels assessoraments que calguin per formar-se criteri sobre les qüestions de la seva competència.
A través del seu President, la Comissió ret comptes al Consell de la seva activitat i de la feina feta en les reunions previstes a aquest efecte, o bé en la immediatament posterior quan el President ho consideri necessari.
Competències
Entre les seves funcions hi ha:
Per a més informació sobre la Comissió de Riscos i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Per a més informació accediu a l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
La Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital. La seva organització i tasques es regulen bàsicament a l'article 15 bis del Reglament del Consell i la normativa aplicable.
Composició
La Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital estarà composta per un mínim de tres (3) i un màxim de set (7) membres.
En formaran part, en tot cas, el president del Consell d'Administració i el conseller delegat. La resta de membres seran nomenats pel Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments, tenint en compte en particular els seus coneixements i experiència en l'àmbit de les competències de la Comissió, com ara la tecnologia i innovació, els sistemes d'informació i la ciberseguretat.
La presidència de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital serà ostentada pel president del Consell d'Administració.
Així mateix, el secretari del Consell d'Administració exercirà la funció de secretari de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.
| Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
|---|---|---|---|
| José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche | President | Executiu | 30-03-2021 |
| Gonzalo Gortázar Rotaeche | Vocal | Executiu | 23-05-2019 (1) |
| Francisco Javier Campo García | Vocal | Independent | 31-03-2023 |
| Eva Castillo Sanz | Vocal | Independent | 30-03-2021 |
| Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independent | 23-05-2019 (1) |
| Peter Löscher | Vocal | Independent | 31-03-2023 |
| María Amparo Moraleda Martínez | Vocal | Independent | 23-05-2019 (1) |
| Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | -- | 23-05-2019 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | -- | 23-05-2019 |
(1) Reelegit/da membre del Consell el 31 de març de 2023.
Regulació i funcionament
La Comissió es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i les reunions seran convocades pel president de la Comissió, sia a iniciativa pròpia o a requeriment de 2 membres de la mateixa Comissió, i s'hauran de convocar sempre que el Consell sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.
La Comissió quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres.
Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats, i s'estendrà acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se còpia de l'acta a tots els membres del Consell.
Competències
Sens perjudici d'altres funcions que li pugui assignar el Consell d'Administració, la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital tindrà les responsabilitats bàsiques següents:
Per a més informació sobre la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Per a més informació accediu a l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
Imprimeix la pàgina