Caixabank (Anar a Inici)
Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
---|---|---|---|
Jordi Gual Solé | President | Dominical | 30 de juny de 2016 (1) |
Tomás Muniesa Arantegui | Vocal | Dominical | 01 de gener de 2018 (2) |
Gonzalo Gortázar Rotaeche | Vocal | Executiu | 30 de juny de 2014 (3) |
María Verónica Fisas Vergés | Vocal | Independent | 27 de juliol de 2017 (4) |
María Amparo Moraleda Martínez | Vocal | Independent | 24 d'abril de 2014 |
Koro Usarraga Unsain | Vocal | Independent | 22 de maig de 2020 |
Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | - | 1 de gener de 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | - | 23 d'octubre de 2017 |
(1) Reelegit el 6 d'abril de 2017.
(2) Reelegit el 6 d'abril de 2018.
(3) Reelegit el 23 d'abril de 2015.
(4) Reelegida el 22 de maig de 2020.
La composició de la Comissió Executiva, que serà reflex de la composició del Consell, i les regles del seu funcionament les determinarà el Consell d'Administració.
Seran el President i el Secretari de la Comissió Executiva els qui al seu torn ho siguin del Consell d'Administració.
La designació de membres de la Comissió Executiva i la delegació permanent de facultats del Consell en aquesta requeriran el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell d'Administració.
La Comissió Executiva es reunirà totes les vegades que sigui convocada pel seu President o qui l'hagi de substituir a falta d'aquest —com és en els casos de vacant, absència o impossibilitat— i s'entendrà vàlidament constituïda quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.
Els acords de la Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents presents o representats i seran vàlids i vinculants sense necessitat de ratificació posterior pel Ple del Consell d'Administració, sens perjudici del que preveu l'article 4.5 del Reglament del Consell.
La Comissió Executiva haurà d'informar el Consell dels principals assumptes tractats i de les decisions que s'hagin pres en les seves sessions.
La Comissió Executiva té delegades totes les competències i facultats legalment i estatutàriament delegables. A efectes interns, la Comissió Executiva té les limitacions establertes en l'article 4 del Reglament del Consell d'Administració.
Per a més informació sobre la Comissió Executiva i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
---|---|---|---|
John S. Reed | President | Independent | 1 de febrer de 2018 (1) |
María Teresa Bassons Boncompte | Vocal | Dominical | 12 de desembre de 2013 |
Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Vocal | Independent | 22 de maig de 2020 |
Óscar Calderón de Oya | Secretari no miembre | - | 1 de gener de 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no miembre | - | 23 d'octubre de 2017 |
(1) Nomenat President a 1 de febrer de 2018.
La Comissió de Nomenaments estarà formada per consellers que no desenvolupin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent consellers independents la majoria dels seus membres. Els membres de la Comissió de Nomenaments seran nomenats pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió d'Auditoria i Control, i el President de la Comissió serà nomenat d'entre els consellers independents que formin part de la Comissió.
Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de dos (2) membres de la mateixa Comissió, i ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.
Entre les seves funcions hi ha:
Per a més informació sobre la Comissió de Nomenaments i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
---|---|---|---|
Koro Usarraga Unsain | Presidenta | Independent | 27 d'octubre de 2016 (1) |
Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Vocal | Independent | 1 de febrer de 2018 (2) |
José Serna Masiá | Vocal | Dominical | 23 de març de 2017 |
Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independent | 22 de maig de 2020 |
Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | - | 1 de gener del 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | - | 23 d'octubre del 2017 |
(1) Nomenada Presidenta el 5 d'abril de 2019.
(2) Reelegit el 6 d’abril de 2018.
La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada exclusivament per consellers no executius, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7). La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) serà designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o ambdues.
Addicionalment, el Consell d'Administració procurarà que els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, i en especial el seu President, tinguin els coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos, i també, en aquells altres àmbits que puguin resultar adequats per al compliment en el seu conjunt de les seves funcions per la Comissió d'Auditoria i Control.
En el seu conjunt, i sens perjudici de procurar afavorir la diversitat, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, que seran designats tenint en compte la capacitat de dedicació necessària per a l'acompliment de les funcions que els siguin encomanades, tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de la Societat.
La Comissió d'Auditoria i Control designarà del seu si un President d'entre els Consellers independents. El President haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des del cessament. El President de la Comissió actuarà com el seu portaveu en les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General d'accionistes de la Societat.
Aquesta Comissió es reunirà amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió.
Entre les seves funcions hi ha:
Per a més informació sobre la Comissió d'Auditoria i Control i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
---|---|---|---|
María Amparo Moraleda Martínez | Presidenta | Independent | 25 de setembre de 2014 |
Alejandro García Bragado Dalmau | Vocal | Dominical | 1 de febrer de 2018 |
Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independent | 22 de maig de 2020 |
Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | - | 1 de gener de 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | - | 23 d'octubre de 2017 |
La Comissió de Retribucions estarà formada per Consellers que no acompleixin funcions executives, en el número que determini el Consell d’Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent Consellers independents la majoria dels seus membres. El President de la Comissió serà nomenat, d’entre tots els Consellers independents que formen part de la Comissió.
Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada per el President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment de dos (2) membres de la pròpia Comissió, i haurà de fer-ho sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l’emissió d’un informe o l’adopció d’una proposta.
Entre les seves funcions hi ha:
Per a més informació sobre la Comissió de Retribucions i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
---|---|---|---|
Eduardo Javier Sanchiz Irazu | President | Independent | 1 de febrer de 2018 (1) |
Fundación CajaCanarias, representada por Natalia Aznárez Gómez | Vocal | Dominical | 1 de febrer de 2018 (2) |
María Verónica Fisas Vergés | Vocal | Independent | 22 de maig de 2020 |
Tomás Muniesa Arantegui | Vocal | Dominical | 22 de maig de 2020 |
Koro Usarraga Unsain | Vocal | Independent | 1 de febrer de 2018 |
Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | - | 1 de gener de 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | - | 23 d'octubre de 2017 |
(1) Reelegit el 6 d’abril de 2018. Nomenat President el 5 d'abril de 2019
(2) El 3 d'agost de 2020, la Fundación Caja Canarias ha posat a disposició del Consell d'Administració de CaixaBank seu càrrec de consellera dominical amb ocasió de la finalització de l'Pacte d'Accionistes. La Fundación CajaCanarias renunciarà al càrrec un cop es rebi la resolució de les autoritats bancàries en què es verifiquen la idoneïtat de la senyora Carme Moragues Josa, a qui el Consell ha acordat nomenar per cooptació consellera independent de CaixaBank.
Nom i cognoms | Càrrec | Data del primer nomenament |
---|---|---|
Jordi Mondéjar López | Director General de Riscos | 22 de novembre de 2016 (1) |
(1) Membre del Comitè de Direcció des del 10 de juliol de 2014.
La Comissió de Riscos estarà formada exclusivament per consellers no executius i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres, havent de ser la majoria d'ells consellers independents.
Aquesta Comissió es reunirà amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió.
Entre les seves funcions hi ha:
Per a més informació sobre la Comissió de Riscos i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.
Nom i cognoms | Càrrec | Caràcter | Data del primer nomenament |
---|---|---|---|
Jordi Gual Solé | President | Dominical | 23 de maig de 2019 |
Gonzalo Gortázar Rotaeche | Vocal | Executiu | 23 de maig de 2019 |
Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independent | 23 de maig de 2019 |
María Amparo Moraleda Martínez | Vocal | Independent | 23 de maig de 2019 |
Óscar Calderón de Oya | Secretari no membre | - | 23 de maig de 2019 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretari primer no membre | - | 23 de maig de 2019 |
La Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital estarà composta per un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres.
En formaran part, en tot cas, el president del Consell d'Administració i el conseller delegat. La resta de membres seran nomenats pel Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments, tenint en compte en particular els seus coneixements i experiència en l'àmbit de les competències de la Comissió, com ara la tecnologia i innovació, els sistemes d'informació i la ciberseguretat.
La presidència de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital serà ostentada pel president del Consell d'Administració.
Així mateix, el secretari del Consell d'Administració exercirà la funció de secretari de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.
La Comissió es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i les reunions seran convocades pel president de la Comissió, sia a iniciativa pròpia o a requeriment de dos (2) membres de la mateixa Comissió, i s'hauran de convocar sempre que el Consell sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.
La Comissió quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats, i s'estendrà acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se còpia de l'acta a tots els membres del Consell.
Sens perjudici d'altres funcions que li pugui atribuir el Consell d'Administració, la Comissió exercirà les funcions principals següents: