La teva privacitat és important per a nosaltres

CaixaBank utilitza galetes pròpies i de tercers per analitzar les teves dades de navegació amb fins estratègics, de personalització (p. ex., idioma) i publicitaris i per mostrar-te publicitat personalitzada mitjançant un perfil elaborat segons les teves dades de navegació. Prem aquí per obtenir més informació o per configurar-ne o rebutjar-ne l'ús. Per acceptar totes les galetes, prem el botó “Accepta i continua navegant”.

Acceptar i continuar navegant

  • CAS
  • CAT
  • ENG
Informació comercial
  • Sobre nosaltres
  • Sostenibilitat
  • Accionistes i inversors
  • Persones
  • Actualitat
Sobre nosaltres

Sobre nosaltres

  • El més destacat
  • Conèixer-nos

    Conèixer-nos

    • La nostra identitat
    • Missió, visió, valors
    • La nostra marca
    • Línies estratègiques
  • El nostre negoci

    El nostre negoci

    • Model de negoci
    • Dades principals
  • Grup CaixaBank
  • Publicacions
  • Reconeixements
  • Innovació
  • Els nostres patrocinis
CaixaBank Bankia

La fusió amb Bankia crearà el banc líder a Espanya, cosa que redundarà en un millor servei als nostres clients, un valor més alt per als nostres accionistes i una capacitat més gran per impulsar la recuperació econòmica.

Més informació
Sostenibilitat

Sostenibilitat

  • El més destacat
  • Banca socialment responsable

    Banca socialment responsable

    • El nostre model
    • Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
    • Associacions i fòrums
  • Pràctiques responsables

    Pràctiques responsables

    • Gestió responsable
    • Principals polítiques d'ètica i integritat
  • Medi ambient

    Medi ambient

    • Estratègia mediambiental
    • Finançament mediambientalment sostenible
    • Gestió del risc ESG
    • Gestió mediambiental
  • Inclusió financera

    Inclusió financera

    • Microfinances
  • Cultura financera

    Cultura financera

    • Aprèn sobre finances
  • Acció social

    Acció social

    • Fundació "la Caixa"
    • Obra social descentralitzada
    • Voluntariat
  • Analistes i ràtings ESG

Som un banc socialment responsable, amb un model sostenible i una gestió basada en els nostres valors: qualitat, confiança i compromís social.

Anar a la secció
Accionistes i inversors

Accionistes i inversors

  • El més destacat
  • L'acció CaixaBank

    L'acció CaixaBank

    • Cotització
    • L'acció i el seu capital social
    • Distribució de capital
    • Participacions significatives i autocartera
    • Dividends
    • Analistes
  • Informació general

    Informació general

    • Informació privilegiada
    • Altra informació rellevant
    • Fets rellevants (Fins el 8-02-2020)
    • Pactes parasocials
    • Ofertes públiques de venda i admissió de valors
    • OPAS
    • Fusions
    • Canals de comunicació
  • Informació economicofinancera

    Informació economicofinancera

    • Informació financera trimestral
    • Comptes anuals i semestrals
    • Altra informació financera
    • Període mitjà de pagament a proveïdors
    • Ràtings
    • Presentacions
  • Inversors Renda Fixa
  • Govern corporatiu i política de remuneracions

    Govern corporatiu i política de remuneracions

    • Consell d'Administració
    • Comissions del Consell
    • Comitè de Direcció
    • Gestió del risc
    • Junta General d'Accionistes
    • Informe anual de Govern Corporatiu
    • Remuneració dels Consellers
    • Estatuts
    • Reglament de la Junta General d'Accionistes
    • Reglament del Consell d'Administració
    • Reglament intern de conducta
    • Polítiques corporatives i altres documents corporatius
  • Agenda de l'inversor
  • Espai de l'accionista

    Espai de l'accionista

    • Veure secció
    • Què significa ser accionista?
    • Servei d'informació a l'accionista
    • Trobades corporatives
    • Avantatges per a accionistes
    • Comitè Consultiu d’accionistes
    • Aula

Accedeix a tota la informació financera, cotització i Govern corporatiu de CaixaBank. Descobreix les últimes novetats i iniciatives a l'Espai de l'Accionista.

Anar a la secció
Persones

Persones

  • El més destacat
  • Les persones, el primer

    Les persones, el primer

    • Cultura corporativa
    • Proposta de valor
    • Desenvolupament professional i formació
    • Comunicació interna
    • Compensació i beneficis socials
    • Benestar i salut laboral
    • Memòria Recursos Humans i Organització
  • Diversitat i igualtat d'oportunitats

    Diversitat i igualtat d'oportunitats

    • Manifest de diversitat
    • Programa Wengage
    • Adhesions i Certificacions
  • Ocupació

Wengage és el nostre programa de diversitat, on impulsem i visualitzem la igualtat d’oportunitats i la diversitat de gènere, funcional i generacional.

Descobreix Wengage
Actualitat

Actualitat

  • CaixaBank Research
  • Sala de comunicació
  • CAS
  • CAT
  • ENG
Informació comercial

Caixabank (Anar a Inici)

Caixabank (Anar a Inici)

Cerrar

 
  • ...Buscant!

    Aviat et mostrarem els resultats

  • Segueix amb la teva cerca

    Més resultats

  • Accionistes i inversors
  • Govern corporatiu i política de remuneracions
  • Comissions del Consell
Imprimeix la pàgina

Govern corporatiu i política de remuneracions

  • Consell d'Administració
  • Comissions del Consell
  • Comitè de Direcció
  • Gestió del risc
  • Junta General d'Accionistes
  • Informe anual de Govern Corporatiu
  • Remuneració dels Consellers
  • Estatuts
  • Reglament de la Junta General d'Accionistes
  • Reglament del Consell d'Administració
  • Reglament intern de conducta
  • Polítiques corporatives i altres documents corporatius

Comissions del Consell

Nom i cognoms Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
Jordi Gual Solé President Dominical 30 de juny de 2016 (1)
Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical 01 de gener de 2018 (2)
Gonzalo Gortázar Rotaeche Vocal Executiu 30 de juny de 2014 (3)
María Verónica Fisas Vergés Vocal Independent 27 de juliol de 2017 (4)
María Amparo Moraleda Martínez Vocal Independent 24 d'abril de 2014
Koro Usarraga Unsain Vocal Independent 22 de maig de 2020
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener de 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 d'octubre de 2017


(1) Reelegit el 6 d'abril de 2017.
(2) Reelegit el 6 d'abril de 2018.
(3) Reelegit el 23 d'abril de 2015.
(4) Reelegida el 22 de maig de 2020.


La composició de la Comissió Executiva, que serà reflex de la composició del Consell, i les regles del seu funcionament les determinarà el Consell d'Administració.


Seran el President i el Secretari de la Comissió Executiva els qui al seu torn ho siguin del Consell d'Administració.


La designació de membres de la Comissió Executiva i la delegació permanent de facultats del Consell en aquesta requeriran el vot favorable d'almenys dos terços dels membres del Consell d'Administració.


La Comissió Executiva es reunirà totes les vegades que sigui convocada pel seu President o qui l'hagi de substituir a falta d'aquest —com és en els casos de vacant, absència o impossibilitat— i s'entendrà vàlidament constituïda quan concorrin a les seves reunions, presents o representats, la majoria dels seus membres.


Els acords de la Comissió s'adoptaran per majoria dels membres concurrents presents o representats i seran vàlids i vinculants sense necessitat de ratificació posterior pel Ple del Consell d'Administració, sens perjudici del que preveu l'article 4.5 del Reglament del Consell.


La Comissió Executiva haurà d'informar el Consell dels principals assumptes tractats i de les decisions que s'hagin pres en les seves sessions.


La Comissió Executiva té delegades totes les competències i facultats legalment i estatutàriament delegables. A efectes interns, la Comissió Executiva té les limitacions establertes en l'article 4 del Reglament del Consell d'Administració.


Per a més informació sobre la Comissió Executiva i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell. 

Jordi Gual Solé

President

Jordi Gual nascut a Lleida el 1957. És president de CaixaBank des de l’any 2016.

És Doctor en Economia (1987) per la Universitat de Califòrnia (Berkeley), Catedràtic d'Economia d'IESE Business School i Research Fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR) de Londres.

Actualment és membre del Consell d’Administració de Telefónica i membre del Consell de Vigilància d’Erste Group Bank. Així mateix, és President de FEDEA, Vicepresident del Cercle d'Economia i de la Fundació Cotec per a la Innovació, i membre dels Patronats de la Fundació CEDE, la Institució Cultural del CIC, el Real Instituto Elcano i la Fundació Barcelona Mobile World Capital.

Abans d'assumir la Presidència de CaixaBank, era Economista en Cap i Director Executiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank i Director General de Planificació i Desenvolupament Estratègic de CriteriaCaixa. Es va incorporar al grup “la Caixa” l'any 2005. Ha estat membre del Consell d’Administració de Repsol, Conseller Econòmic en la Direcció General d'Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea a Brussel·les i Professor Visitant a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, la Université Libre de Bruxelles i la Barcelona Graduate School of Economics.

Jordi Gual ha publicat àmpliament sobre temes bancaris, integració europea, regulació i política de competència.

El 2019 li ha estat atorgada la Insígnia d’Or de l’Institut Espanyol d’Analistes Financers, el 1999 va ser guardonat amb el premi de recerca del European Investment Bank, i el 1979 amb el Premi Extraordinari de Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials. També va rebre una beca Fulbright.

Última actualització: Gener 2021.

Tomás Muniesa Arantegui

Vicepresident

Tomás Muniesa, va néixer a Barcelona l’any 1952; És Vicepresident de CaixaBank des de l’abril de 2018.

Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE.

L’any 1976 va ingressar a “la Caixa”, essent nomenat Director General Adjunt i l’any 2011 Director General del Grup Assegurador i Gestió d’Actius de CaixaBank, fins al novembre de 2018. A més ha ostentat els càrrecs de Vicepresident Executiu i CEO de VidaCaixa des de 1997 fins al novembre de 2018.

Actualment ostenta els càrrecs de Vicepresident de CaixaBank, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas. És, també, membre del Patronat d’ESADE Fundació i Conseller d’Allianz Portugal.

Amb anterioritat, va ser President de MEFF (Sociedad Rectora de Productos Derivados). Vicepresident de BME (Bolsas y Mercados Españoles), Vicepresident Segon d’UNESPA, Conseller i President de la Comissió d’Auditoria del Consorci de Compensació d’Assegurances, Conseller de Vithas Sanidad SL i Conseller Suplent del Grupo Financiero Inbursa a Mèxic.

Última actualització: Gener 2021.

Gonzalo Gortázar Rotaeche

Conseller Delegat

Gonzalo Gortázar, nascut a Madrid el 1965, és Conseller Delegat de CaixaBank des del juny de 2014.

Llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Business Administration with distinction per INSEAD.

Actualment és President de VidaCaixa i Conseller de Banco BPI.

Va ser Director General de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a Conseller Delegat el juny de 2014. Prèviament va ser Conseller Director General de Criteria CaixaCorp entre 2009 i juny de 2011. Des de 1993 a 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar diversos càrrecs en la divisió de Banca d'Inversió liderant el Grup d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjan any 2009, moment en què es va incorporar a Criteria. Amb anterioritat va desenvolupar diverses responsabilitats a Bank of America en Banca Corporativa i d'Inversió.

Ha estat Vicepresident Primer de Repsol i Conseller de Grupo Financiero Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura i Saba.

Última actualització: Gener 2021.

María Verónica Fisas Vergés

Consellera

Verónica Fisas, nascuda a Barcelona el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del febrer del 2016.

Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració d'Empreses, s'incorpora de ben jove a Natura Bissé, on adquireix un coneixement ampli del negoci i de tots els seus departaments.

És consellera delegada del Consell d'Administració de Natura Bissé i directora general del Grup Natura Bissé des de l'any 2007. Des de l'any 2008 també és Patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.

L'any 2001, ja com a CEO de la filial de Natura Bissé als Estats Units, duu a terme l'expansió i la consolidació del negoci, i obté resultats immillorables en la distribució de producte i el posicionament de marca.

L'any 2009 passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, i el 2019 es converteix en presidenta de Stanpa i, al seu torn, també en presidenta de la Fundació Stanpa.

Rep el Premi a la Conciliació Empresa-Família en la II Edició Premis Nacionals a la Dona Directiva el 2009 i el Premi IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional, el 2014.

El novembre del 2017, la revista Emprendedores guardona Verónica Fisas com a “executiva de l'any”.

Última actualització: Gener 2021.

María Amparo Moraleda Martínez

Consellera

María Amparo Moraleda, nascuda a Madrid el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2014.

Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.

Consellera independent en diverses societats: Solvay, SA (des de 2013),i Airbus Group, SE. (des de 2015) i Vodafone Group (des de 2017).

És, així mateix, membre del Consell Rector del Consell Superior d'Investigacions Científiques – CSIC (des del 2011) i membre del Consell Assessor de SAP Ibérica (des del 2013) i del de Spencer Stuart (des de 2017).

Entre 2012 i 2017 va ser membre del consell d'administració de Faurecia, SA i membre del Consell Assessor de KPMG Espanya (des de 2012).

Va ser Directora d'Operacions per a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción de gener del 2009 a gener del 2011.

Va ser Presidenta Executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i es va ampliar la zona sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre el juny del 2000 i del 2001 va ser executiva adjunta del President d'IBM Corporation. Del 1998 al 2000 va ser Directora General d'INSA (filial d'IBM Global Services). De 1995 a 1997, Directora de RH per a EMEA, d'IBM Global Services, i de 1988 a 1995 va exercir diversos càrrecs professionals i de direcció a IBM España.

És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat de l'MD Anderson Cancer Center de Madrid i l'Intenational Advisory Board de l'Institut d'Empresa.

Al desembre de 2015 la van nomenar acadèmica de número de la Real Academia de Ciències Econòmiques i Financeres.

Va ingressar el 2005 en el Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que més han contribuït en tot el món a la incorporació i aportació de la dona al desenvolupament tecnològic, i ha rebut diversos premis, com ara: Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA – 2008), Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI – 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries – Fedepe – 2002).

Última actualització: Gener 2021.

Koro Usarraga Unsain

Consellera

Koro Usarraga Unsain, nascuda a Sant Sebastià el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2016.

Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en Direcció d'Empreses per ESADE, PADE per IESE i censora jurada de comptes.

Consellera independent d'NH Hotel Group des del 2015 fins a l'octubre del 2017.

Va treballar durant 20 anys a Arthur Andersen i el 1993 és nomenada sòcia de la divisió d'auditoria.

L'any 2001 assumeix la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental Hotels & Resorts, grup amb gran presència internacional i especialitzat en el sector de les vacances. Té sota la seva responsabilitat les àrees de finances, administració i control de gestió, sistemes d'informació i recursos humans.

Va ser directora general de Renta Corporación, grup immobiliari especialitzat en adquisició, rehabilitació i venda d'immobles.

És consellera de Vocento, SA. Des de l'any 2005 fins a l'actualitat és accionista i administradora de la societat 2005 KP Inversiones, SL, dedicada a la inversió en empreses i consultoria de direcció. Així mateix, és administradora de Vehicle Testing Equipment, SL.

Última actualització: Gener 2021.

Óscar Calderón de Oya

Secretari General i del Consell

Nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).

Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.

Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA).

Última actualització: Gener 2021

Óscar Figueres Fortuna

Vicesecretari primer del Consell

Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).

Actualment és Secretari del Consell d’Administraciò de VidaCaixa.

Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.

Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.

Última actualització: Gener 2021.

Nom i cognoms Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
John S. Reed President Independent 1 de febrer de 2018 (1)
María Teresa Bassons Boncompte Vocal Dominical 12 de desembre de 2013
Eduardo Javier Sanchiz Irazu Vocal Independent 22 de maig de 2020
Óscar Calderón de Oya Secretari no miembre - 1 de gener de 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no miembre - 23 d'octubre de 2017


(1) Nomenat President a 1 de febrer de 2018.


La Comissió de Nomenaments estarà formada per consellers que no desenvolupin funcions executives, en el nombre que determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent consellers independents la majoria dels seus membres. Els membres de la Comissió de Nomenaments seran nomenats pel Consell d'Administració a proposta de la Comissió d'Auditoria i Control, i el President de la Comissió serà nomenat d'entre els consellers independents que formin part de la Comissió.


Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment de dos (2) membres de la mateixa Comissió, i ho haurà de fer sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.


Entre les seves funcions hi ha:

  • Avaluar i proposar al Consell d'Administració l'avaluació de les competències, coneixements i experiència necessaris dels membres del Consell d'Administració i del personal clau de la Societat.
  • Elevar al Consell d'Administració les propostes de nomenament de Consellers independents per a la designació per cooptació o perquè siguin sotmeses a la decisió de la Junta General d'Accionistes, així com les propostes per a la reelecció o separació d'aquests Consellers per la Junta General d'Accionistes.
  • Informar del nomenament i, si escau, cessament del Conseller Coordinador, del Secretari i dels Vicesecretaris del Consell per a la seva submissió a l'aprovació del Consell d'Administració.
  • Informar les propostes de nomenament o separació dels Alts Directius, podent procedir a efectuar aquestes propostes directament quan es tracti d'Alts Directius que per les seves funcions bé de control, bé de suport al Consell o les seves Comissions, la Comissió consideri que ha de prendre aquesta iniciativa. Proposar, si ho estima convenient, condicions bàsiques en els contractes dels Alts Directius, alienes als aspectes retributius, i informar-les quan s'hagin establert.
  • Examinar i organitzar, sota la coordinació, si escau, del Conseller Coordinador, i en col·laboració amb el President del Consell d'Administració, la successió d'aquest, i també examinar i organitzar, en col·laboració amb el President, la del primer executiu de la Societat i, si escau, formular propostes al Consell d'Administració perquè aquesta successió es produeixi de manera ordenada i planificada.
  • Informar el Consell sobre les qüestions de diversitat de gènere, vetllant perquè els procediments de selecció dels seus membres afavoreixin la diversitat d'experiències, coneixements, i facilitin la selecció de conselleres, i establir un objectiu de representació per al sexe menys representat en el Consell d'Administració així com elaborar les orientacions sobre com s'ha d'assolir aquest objectiu, vetllant en qualsevol cas pel compliment de la política de diversitat aplicada en relació amb el Consell d'Administració, de la qual cosa es retrà compte en l'Informe Anual de Govern Corporatiu.
  • Avaluar periòdicament, i almenys un cop l'any, l'estructura, la mida, la composició i l'actuació del Consell d'Administració i de les seves Comissions, el seu President, Conseller Delegat i Secretari, fent recomanacions a aquest sobre possibles canvis, actuant sota la direcció del Conseller Coordinador, si escau, en relació amb l'avaluació del President. Avaluar la composició del Comitè de Direcció, així com les seves taules de reemplaçament per a la previsió adequada de les transicions.
  • Revisar periòdicament la política del Consell d'Administració en matèria de selecció i nomenament dels membres de l'Alta Direcció i formular-li recomanacions.
  • Supervisar l'actuació de la Societat en relació amb els temes de responsabilitat social corporativa i elevar al Consell les propostes que consideri oportunes en aquesta matèria.


Per a més informació sobre la Comissió de Nomenaments i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell.

John S. Reed

Conseller Independent Coordinador

John Reed, nascut a Chicago el 1939, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2011 i Conseller Coordinador des de l'any 2020.

Es va criar a l'Argentina i el Brasil. Va tornar als Estats Units per cursar els estudis universitaris i l'any 1961 es va llicenciar en Filosofia i Lletres i Ciències al Washington and Jefferson College i al Massachusetts Institute of Technology gràcies a un programa de doble titulació. Va ser tinent del Cos d'Enginyers de l'Exèrcit dels Estats Units del 1962 al 1964 i posteriorment va tornar a matricular-se al MIT per fer un màster en Ciències. John Reed va treballar durant 35 anys a Citibank/Citicorp i Citigroup, els últims setze com a President. Es va jubilar l'abril de l'any 2000.

Des del setembre de 2003 fins a l'abril de 2005 va tornar a treballar com a President de la Borsa de Nova York, i també va ocupar el càrrec de President de la Corporació del MIT entre els anys 2010 i 2014.

Va ser nomenat President del Consell d’American Cash Exchange a febrer de 2016.

John Reed és President del Boston Athenaeum i fideïcomissari de l'NBER. També és membre de la Junta de l'Acadèmia Americana d'Arts i Ciències i de la Societat Filosòfica Americana.

Última actualització: Gener 2021.

Maria Teresa Bassons Boncompte

Consellera

Maria Teresa Bassons Boncompte va néixer a Cervelló el 1957. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2012.

És llicenciada en Farmàcia per la Universitat de Barcelona (1980) i especialista en Farmàcia Hospitalària. Exerceix la seva activitat professional com a titular d'oficina de farmàcia.

Així mateix, ha estat vocal del Comitè Executiu de la Cambra de Comerç de Barcelona des de l'any 2002 fins al maig del 2019 i presidenta de la Comissió d'Empreses del sector de la salut de la mateixa institució. També ha estat vicepresidenta del Col·legi Oficial de Farmacèutics de Barcelona (1997-2004) i secretària general del Consell de Col·legis de Farmacèutics de Catalunya (2004-2008).

És vocal del Consell d'Administració de Bassline, SL, administradora de TERBAS XXI, SL, i consellera de Laboratorios Ordesa des del gener del 2018, i també membre de la Comissió Científica d'Oncolliga.

Ha estat vocal del Consell d'Administració de Criteria CaixaHolding des del juliol del 2011 fins al maig del 2012, consellera de Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa” de l'abril del 2005 fins al juny del 2014, patrona de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona ”la Caixa” des del juny del 2014 fins al juny del 2016 i membre del Comitè Consultiu de Caixa Capital Risc fins al juny del 2018.

També ha estat membre del Consell Assessor sobre Tabaquisme del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (1997-2006) i del Comitè Assessor de Bioètica de la Generalitat de Catalunya (2005-2008), directora del Congrés - Mostra INFARMA de la Fira de Barcelona en les edicions del 1995 i 1997, i directora de les publicacions Circular Farmacèutica i L’Informatiu del COFB durant dotze anys.

El 2008, el Consell General de Col·legis de Farmacèutics d'Espanya li va atorgar la Medalla al Mèrit Professional. El juny del 2018 ha estat nomenada acadèmica de la Real Acadèmia de Farmàcia de Catalunya.

Última actualització: Gener 2021.

Eduardo Javier Sanchiz Irazu

Conseller

Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017.

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus de Sant Sebastià, i Màster en Administració d'Empreses per l'Instituto de Empresa a Madrid.

Ha estat Conseller Delegat d'Almirall des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Durant aquest període la companyia ha dut a terme una important transformació estratègica amb l'ambició de ser una companyia global líder en tractament de la pell.

Prèviament, des del maig de 2004, quan es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i Chief Financial Officer. En ambdues funcions Eduardo va promoure el procés d'expansió internacional de la companyia a través de diverses operacions d'aliances amb terceres companyies així com de llicències de productes externs, a més de cinc adquisicions d'empreses i carteres de productes. També va coordinar el procés de sortida a Borsa el 2007.

Ha estat membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015.

Abans d'arribar a Almirall va treballar durant 22 anys, 17 dels quals fora d'Espanya, a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en llocs de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure a sis països diferents, i alguns dels llocs rellevants són el de Director General a Bèlgica i Director General a Mèxic, i l'últim càrrec en aquesta companyia va ser el de Director Executiu per a l'àrea de negoci, que aglutina els països de centre, nord, est i sud d'Europa.

Ha estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç a Mèxic i del Consell de l'Associació d'Indústries Farmacèutiques a diversos països a Europa i Llatinoamèrica.

És membre del Comitè Estratègic de Laboratori Pierre Fabre i, des de maig de 2019, membre del Consell d'aquesta societat.

Última actualització: Gener 2021.

Óscar Calderón de Oya

Secretari General i del Consell

Nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).

Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.

Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA).

Última actualització: Gener 2021

Óscar Figueres Fortuna

Vicesecretari primer del Consell

Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).

Actualment és Secretari del Consell d’Administraciò de VidaCaixa.

Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.

Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.

Última actualització: Gener 2021.

Nom i cognoms Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
Koro Usarraga Unsain Presidenta Independent 27 d'octubre de 2016 (1)
Eduardo Javier Sanchiz Irazu Vocal Independent 1 de febrer de 2018 (2)
José Serna Masiá Vocal Dominical 23 de març de 2017
Cristina Garmendia Mendizábal Vocal Independent 22 de maig de 2020
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener del 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 d'octubre del 2017


(1) Nomenada Presidenta el 5 d'abril de 2019.
(2) Reelegit el 6 d’abril de 2018.


La Comissió d'Auditoria i Control estarà formada exclusivament per consellers no executius, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, entre un mínim de tres (3) i un màxim de set (7). La majoria dels membres de la Comissió d'Auditoria i Control seran independents i un (1) serà designat tenint en compte els seus coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o ambdues.


Addicionalment, el Consell d'Administració procurarà que els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, i en especial el seu President, tinguin els coneixements i experiència en matèria de comptabilitat, auditoria o gestió de riscos, i també, en aquells altres àmbits que puguin resultar adequats per al compliment en el seu conjunt de les seves funcions per la Comissió d'Auditoria i Control.


En el seu conjunt, i sens perjudici de procurar afavorir la diversitat, els membres de la Comissió d'Auditoria i Control, que seran designats tenint en compte la capacitat de dedicació necessària per a l'acompliment de les funcions que els siguin encomanades, tindran els coneixements tècnics pertinents en relació amb l'activitat de la Societat.


La Comissió d'Auditoria i Control designarà del seu si un President d'entre els Consellers independents. El President haurà de ser substituït cada quatre (4) anys, i podrà ser reelegit un cop transcorregut el termini d'un (1) any des del cessament. El President de la Comissió actuarà com el seu portaveu en les reunions del Consell d'Administració i, si escau, de la Junta General d'accionistes de la Societat.


Aquesta Comissió es reunirà amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió.


Entre les seves funcions hi ha:

  • Informar la Junta General d'Accionistes sobre les qüestions que es plantegin en matèries que siguin competència de la Comissió i, en particular, sobre el resultat de l'auditoria, explicant com aquesta ha contribuït a la integritat de la informació financera i la funció que la Comissió ha desenvolupat en aquest procés.
  • supervisar el procés d'elaboració i presentació de la informació financera preceptiva relativa a la Societat i, si escau, el Grup, revisant els comptes de la Societat, el compliment dels requisits normatius en aquesta matèria, l'adequada delimitació del perímetre de consolidació i la correcta aplicació dels principis de comptabilitat generalment acceptats.
  • Vetllar perquè el Consell d'Administració procuri presentar els Comptes Anuals a la Junta General d'accionistes sense limitacions ni excepcions en l'informe d'auditoria i que, en el supòsit excepcional en què hi hagi excepcions, tant el President de la Comissió com els auditors expliquin amb claredat als accionistes el contingut i abast d'aquestes limitacions o excepcions.
  • Informar, amb caràcter previ, el Consell d'Administració sobre la informació financera, i no financera relacionada, que la Societat hagi de fer pública periòdicament als mercats i als seus òrgans de supervisió.
  • Supervisar l'eficàcia dels sistemes de control intern, així com discutir amb l'auditor de comptes les debilitats significatives del sistema de control intern que, si escau, es detectin en el desenvolupament de l'auditoria, tot això sense trencar la seva independència. A aquests efectes, i si escau, podrà presentar recomanacions o propostes al Consell d'Administració i el termini corresponent per al seu seguiment.
  • Supervisar l'eficàcia de l'auditoria interna, establir i supervisar un mecanisme que permeti als empleats de la Societat, o del grup al qual pertany, comunicar de manera confidencial i, si es considera apropiat, anònima, les irregularitats de potencial transcendència, especialment financeres i comptables, que adverteixin en el si de la Societat, rebent informació periòdica sobre el seu funcionament i podent proposar les accions oportunes per a la seva millora i la reducció del risc d'irregularitats en el futur.


Per a més informació sobre la Comissió d'Auditoria i Control i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell. 

Koro Usarraga Unsain

Consellera

Koro Usarraga Unsain, nascuda a Sant Sebastià el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2016.

Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en Direcció d'Empreses per ESADE, PADE per IESE i censora jurada de comptes.

Consellera independent d'NH Hotel Group des del 2015 fins a l'octubre del 2017.

Va treballar durant 20 anys a Arthur Andersen i el 1993 és nomenada sòcia de la divisió d'auditoria.

L'any 2001 assumeix la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental Hotels & Resorts, grup amb gran presència internacional i especialitzat en el sector de les vacances. Té sota la seva responsabilitat les àrees de finances, administració i control de gestió, sistemes d'informació i recursos humans.

Va ser directora general de Renta Corporación, grup immobiliari especialitzat en adquisició, rehabilitació i venda d'immobles.

És consellera de Vocento, SA. Des de l'any 2005 fins a l'actualitat és accionista i administradora de la societat 2005 KP Inversiones, SL, dedicada a la inversió en empreses i consultoria de direcció. Així mateix, és administradora de Vehicle Testing Equipment, SL.

Última actualització: Gener 2021.

Eduardo Javier Sanchiz Irazu

Conseller

Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017.

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus de Sant Sebastià, i Màster en Administració d'Empreses per l'Instituto de Empresa a Madrid.

Ha estat Conseller Delegat d'Almirall des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Durant aquest període la companyia ha dut a terme una important transformació estratègica amb l'ambició de ser una companyia global líder en tractament de la pell.

Prèviament, des del maig de 2004, quan es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i Chief Financial Officer. En ambdues funcions Eduardo va promoure el procés d'expansió internacional de la companyia a través de diverses operacions d'aliances amb terceres companyies així com de llicències de productes externs, a més de cinc adquisicions d'empreses i carteres de productes. També va coordinar el procés de sortida a Borsa el 2007.

Ha estat membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015.

Abans d'arribar a Almirall va treballar durant 22 anys, 17 dels quals fora d'Espanya, a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en llocs de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure a sis països diferents, i alguns dels llocs rellevants són el de Director General a Bèlgica i Director General a Mèxic, i l'últim càrrec en aquesta companyia va ser el de Director Executiu per a l'àrea de negoci, que aglutina els països de centre, nord, est i sud d'Europa.

Ha estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç a Mèxic i del Consell de l'Associació d'Indústries Farmacèutiques a diversos països a Europa i Llatinoamèrica.

És membre del Comitè Estratègic de Laboratori Pierre Fabre i, des de maig de 2019, membre del Consell d'aquesta societat.

Última actualització: Gener 2021.

José Serna Masiá

Conseller

José Serna Masiá, nascut a Albacete el 1942, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de juliol de 2016.

Llicenciat en Dret per la Universitat Complutense de Madrid el 1964, va iniciar la seva activitat professional en l'assessoria jurídica de Butano, S.A. (1969/70).

El 1971 va ingressar al Cos d'Advocats de l'Estat, prestant els seus serveis a l'Advocacia de l'Estat de Salamanca i als Ministeris d'Educació i Ciència i Hisenda. Posteriorment, es va incorporar als serveis contenciosos de l'Estat a l'Audiència Territorial de Madrid (actualment el Tribunal Superior de Justícia) fins que va passar a la situació d'excedència el 1983.

De 1983 a 1987 va ser Assessor Jurídic de la Borsa de Madrid. El 1987 va obtenir plaça com a Agent de Canvi i Borsa a la Borsa de Barcelona, on va ser escollit Secretari de la seva Junta Sindical. Va participar en la reforma borsària de 1988 com a President de la Societat Promotora de la nova Borsa de Barcelona i també com a vocal de la Comissió Consultiva de l'acabada de crear Comissió Nacional del Mercat de Valors.

El 1989 va ser escollit President de la Borsa de Barcelona, càrrec que va exercir durant dos mandats consecutius fins al 1993. De 1991 a 1992 va ser President de la Societat de Borses d'Espanya, que agrupa les quatre borses espanyoles, i Vicepresident del Mercat Espanyol de Futurs Financers radicat a Barcelona. Va ser també Vicepresident de la Fundació Barcelona Centre Financer i de la Societat de Valors i Borsa Interdealers, S.A.

El 1994 es va incorporar com a Agent de Canvi i Borsa al Col·legi Oficial de Corredors de Comerç de Barcelona.

Va formar part del Consell d'Administració d'ENDESA durant els anys 2000 a 2007. Va ser, així mateix, vocal de la seva Comissió de Control i Auditoria, que va presidir de 2006 a 2007. Va ser també conseller de les societats ENDESA Diversificació i ENDESA Europa.

Ha estat Notari de Barcelona del 2000 al 2013.

Última actualització: Gener 2021.

Cristina Garmendia Mendizábal

Consellera

Cristina Garmendia Mendizábal, nascuda a Sant Sebastià el 1962. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019.

Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica, MBA per l'IESE Business School de la Universitat de Navarra i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid.

Avui dia és consellera de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, SA, Mediaset, Ysios Capital i Satlantis Microsats.

En el passat ha estat vicepresidenta executiva i directora financera del Grup Amasua, presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE). També ha estat membre dels òrgans de govern, entre altres societats, de Science & Innovation Link Office, SL, Naturgy Energy Group, SA (anteriorment Gas Natural, SA), Corporación Financiera Alba, Pelayo Mutua de Seguros i presidenta de Genetrix, SL.

Ha estat ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura des de l'abril del 2008 fins al desembre del 2011.

És presidenta de la Fundació COTEC, membre de les fundacions España Constitucional, SEPI i Mujeres por África, així com membre del Consell Social de la Universitat de Sevilla.

Última actualització: Gener 2021.

Óscar Calderón de Oya

Secretari General i del Consell

Nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).

Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.

Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA).

Última actualització: Gener 2021

Óscar Figueres Fortuna

Vicesecretari primer del Consell

Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).

Actualment és Secretari del Consell d’Administraciò de VidaCaixa.

Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.

Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.

Última actualització: Gener 2021.

Nom i cognoms Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
María Amparo Moraleda Martínez Presidenta Independent 25 de setembre de 2014
Alejandro García Bragado Dalmau Vocal Dominical 1 de febrer de 2018
Cristina Garmendia Mendizábal Vocal Independent 22 de maig de 2020
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener de 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 d'octubre de 2017


La Comissió de Retribucions estarà formada per Consellers que no acompleixin funcions executives, en el número que determini el Consell d’Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres, sent Consellers independents la majoria dels seus membres. El President de la Comissió serà nomenat, d’entre tots els Consellers independents que formen part de la Comissió.


Es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i serà convocada per el President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia, o bé a requeriment de dos (2) membres de la pròpia Comissió, i haurà de fer-ho sempre que el Consell o el seu President sol·licitin l’emissió d’un informe o l’adopció d’una proposta.


Entre les seves funcions hi ha:

  • Preparar les decisions relatives a les remuneracions i, en particular, informar i proposar al Consell d’Administració la política de retribucions, el sistema i la quantia de les retribucions anuals dels Consellers executius i Alts Directius, així com la retribució individual dels Consellers executius i Alts Directius i les altres condicions dels seus contractes, especialment de tipus econòmic i sense perjudici de les competències de la Comissió de Nomenaments pel què fa a condicions que aquesta hagi proposat i alienes a l’aspecte retributiu.
  • Vetllar per l’observança de la política de retribucions de Consellers i Alts Directius així com informar sobre les condicions bàsiques establertes en els contractes celebrats amb aquests i en compliment dels mateixos.
  • Informar i preparar la política general de remuneracions de la Societat i en especial les polítiques que es refereixin a les categories de personal, les activitats professionals dels quals incideixin de forma significativa en el perfil de risc de la Societat, i a aquelles que tenen per objectiu evitar o gestionar els conflictes d’interès amb els clients de la Societat.
  • Analitzar, formular i revisar periòdicament els programes de retribució ponderant la seva adequació i els seus rendiments i vetllar per la seva observança.


Per a més informació sobre la Comissió de Retribucions i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell. 

María Amparo Moraleda Martínez

Consellera

María Amparo Moraleda, nascuda a Madrid el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2014.

Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.

Consellera independent en diverses societats: Solvay, SA (des de 2013),i Airbus Group, SE. (des de 2015) i Vodafone Group (des de 2017).

És, així mateix, membre del Consell Rector del Consell Superior d'Investigacions Científiques – CSIC (des del 2011) i membre del Consell Assessor de SAP Ibérica (des del 2013) i del de Spencer Stuart (des de 2017).

Entre 2012 i 2017 va ser membre del consell d'administració de Faurecia, SA i membre del Consell Assessor de KPMG Espanya (des de 2012).

Va ser Directora d'Operacions per a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción de gener del 2009 a gener del 2011.

Va ser Presidenta Executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i es va ampliar la zona sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre el juny del 2000 i del 2001 va ser executiva adjunta del President d'IBM Corporation. Del 1998 al 2000 va ser Directora General d'INSA (filial d'IBM Global Services). De 1995 a 1997, Directora de RH per a EMEA, d'IBM Global Services, i de 1988 a 1995 va exercir diversos càrrecs professionals i de direcció a IBM España.

És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat de l'MD Anderson Cancer Center de Madrid i l'Intenational Advisory Board de l'Institut d'Empresa.

Al desembre de 2015 la van nomenar acadèmica de número de la Real Academia de Ciències Econòmiques i Financeres.

Va ingressar el 2005 en el Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que més han contribuït en tot el món a la incorporació i aportació de la dona al desenvolupament tecnològic, i ha rebut diversos premis, com ara: Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA – 2008), Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI – 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries – Fedepe – 2002).

Última actualització: Gener 2021.

Cristina Garmendia Mendizábal

Consellera

Cristina Garmendia Mendizábal, nascuda a Sant Sebastià el 1962. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019.

Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica, MBA per l'IESE Business School de la Universitat de Navarra i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid.

Avui dia és consellera de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, SA, Mediaset, Ysios Capital i Satlantis Microsats.

En el passat ha estat vicepresidenta executiva i directora financera del Grup Amasua, presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE). També ha estat membre dels òrgans de govern, entre altres societats, de Science & Innovation Link Office, SL, Naturgy Energy Group, SA (anteriorment Gas Natural, SA), Corporación Financiera Alba, Pelayo Mutua de Seguros i presidenta de Genetrix, SL.

Ha estat ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura des de l'abril del 2008 fins al desembre del 2011.

És presidenta de la Fundació COTEC, membre de les fundacions España Constitucional, SEPI i Mujeres por África, així com membre del Consell Social de la Universitat de Sevilla.

Última actualització: Gener 2021.

Alejandro García-Bragado Dalmau

Conseller

Nascut a Girona l’any 1949, és membre del Consell d’Administració de CaixaBank des de gener de 2017.

Llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona, va guanyar les oposicions d’advocat de l’Estat l’any 1974. Primer va ser destinat a Castelló de la Plana i després, a finals de 1975, a Barcelona.

L’any 1984 demana l’excedència i passa a prestar serveis a la Borsa de Barcelona, on desenvolupa el càrrec d’assessor jurídic i a partir del 1989, quan la Borsa es transforma en societat, és nomenat secretari del Consell d’Administració, alhora que també manté l’activitat professional com a advocat en exercici.

L’any 1994 deixa la Borsa de Barcelona i es concentra en l’exercici de l’advocacia, assessorant de manera permanent “la Caixa”, de la qual és nomenat vicesecretari del Consell d’Administració l’any 1995 i secretari del Consell d’Administració l’any 2003. El 2004 és nomenat director adjunt i el 2005 director executiu. Des de juny de 2014 a desembre de 2016 va ser vicepresident i vicesecretari del Patronat de la Fundació Bancària Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona, “la Caixa.

A CaixaBank va exercir com a secretari (no membre) del Consell d’Administració de maig de 2009 a desembre de 2016 i com a secretari general de juliol de 2011 a maig de 2014.

Va ser secretari del Consell d’Administració, a més d’altres, de La Maquinista Terrestre y Marítima, SA; Intelhorce; Hilaturas Gossipyum; Abertis Infraestructuras, SA; Inmobiliaria Colonial, SA; i Sociedad General de Aguas de Barcelona, SA.

Ha estat Conseller de Gas Natural SDG, SA des del setembre de 2016 fins al maig de 2018 i Vicepresident Primer de CriteriaCaixa des del juny de 2014 al 6 de juliol de 2020. Actualment és conseller de Saba Infraestructuras des del juny de 2018.

Última actualització: Gener 2021.

Óscar Calderón de Oya

Secretari General i del Consell

Nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).

Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.

Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA).

Última actualització: Gener 2021

Óscar Figueres Fortuna

Vicesecretari primer del Consell

Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).

Actualment és Secretari del Consell d’Administraciò de VidaCaixa.

Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.

Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.

Última actualització: Gener 2021.

Nom i cognoms Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
Eduardo Javier Sanchiz Irazu President Independent 1 de febrer de 2018 (1)
Fundación CajaCanarias, representada por Natalia Aznárez Gómez Vocal Dominical 1 de febrer de 2018 (2)
María Verónica Fisas Vergés Vocal Independent 22 de maig de 2020
Tomás Muniesa Arantegui Vocal Dominical 22 de maig de 2020
Koro Usarraga Unsain Vocal Independent 1 de febrer de 2018
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 1 de gener de 2017
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 d'octubre de 2017


(1) Reelegit el 6 d’abril de 2018. Nomenat President el 5 d'abril de 2019
(2) El 3 d'agost de 2020, la Fundación Caja Canarias ha posat a disposició del Consell d'Administració de CaixaBank seu càrrec de consellera dominical amb ocasió de la finalització de l'Pacte d'Accionistes. La Fundación CajaCanarias renunciarà al càrrec un cop es rebi la resolució de les autoritats bancàries en què es verifiquen la idoneïtat de la senyora Carme Moragues Josa, a qui el Consell ha acordat nomenar per cooptació consellera independent de CaixaBank.


Responsable Gestió del Risc

Nom i cognoms Càrrec Data del primer nomenament
Jordi Mondéjar López Director General de Riscos 22 de novembre de 2016 (1)


(1) Membre del Comitè de Direcció des del 10 de juliol de 2014.


La Comissió de Riscos estarà formada exclusivament per consellers no executius i que tinguin els oportuns coneixements, capacitat i experiència per entendre plenament i controlar l'estratègia de risc i la propensió al risc de la Societat, en el nombre que ho determini el Consell d'Administració, amb un mínim de tres (3) i un màxim de sis (6) membres, havent de ser la majoria d'ells consellers independents.


Aquesta Comissió es reunirà amb la freqüència que sigui necessària per al compliment de les seves funcions i serà convocada pel President de la Comissió, bé a iniciativa pròpia o bé a requeriment del President del Consell d'Administració o de dos (2) membres de la mateixa Comissió.


Entre les seves funcions hi ha:

  • Assessorar el Consell d'Administració sobre la propensió global al risc, actual i futura, de l'Entitat i la seva estratègia en aquest àmbit, informar sobre el marc d'apetit al risc, assistir en la vigilància de l'aplicació d'aquesta estratègia, vetllar per tal que les actuacions del Grup siguin consistents amb el nivell de tolerància del risc prèviament decidit i efectuar el seguiment del grau d'adequació dels riscos assumits al perfil establert.
  • Proposar al Consell la política de riscos del Grup.
  • Determinar, juntament amb el Consell d'Administració, la naturalesa, la quantitat, el format i la freqüència de la informació sobre riscos que hagi de rebre el Consell d'Administració i fixar la que la Comissió ha de rebre.
  • Revisar regularment exposicions amb els clients principals, sectors econòmics d'activitat, àrees geogràfiques i tipus de risc.
  • Examinar els processos d'informació i control de riscos del Grup, així com els sistemes d'informació i indicadors.
  • Valorar el risc de compliment normatiu en el seu àmbit d'actuació i decisió, entès com la gestió del risc de sancions legals o normatives, pèrdua financera, material o reputacional, que la Societat pugui tenir com a resultat de l'incompliment de lleis, normes, estàndards de regulació i codis de conducta; detectar qualsevol risc d'incompliment, i dur a terme el seu seguiment i l'examen de possibles deficiències amb els principis de deontologia.
  • Informar sobre els nous productes i serveis o sobre canvis significatius en els existents.


Per a més informació sobre la Comissió de Riscos i les seves funcions, consulteu la secció Reglament del Consell. 

Tomás Muniesa Arantegui

Vicepresident

Tomás Muniesa, va néixer a Barcelona l’any 1952; És Vicepresident de CaixaBank des de l’abril de 2018.

Llicenciat en Ciències Empresarials i Màster en Direcció d’Empreses per ESADE.

L’any 1976 va ingressar a “la Caixa”, essent nomenat Director General Adjunt i l’any 2011 Director General del Grup Assegurador i Gestió d’Actius de CaixaBank, fins al novembre de 2018. A més ha ostentat els càrrecs de Vicepresident Executiu i CEO de VidaCaixa des de 1997 fins al novembre de 2018.

Actualment ostenta els càrrecs de Vicepresident de CaixaBank, VidaCaixa i SegurCaixa Adeslas. És, també, membre del Patronat d’ESADE Fundació i Conseller d’Allianz Portugal.

Amb anterioritat, va ser President de MEFF (Sociedad Rectora de Productos Derivados). Vicepresident de BME (Bolsas y Mercados Españoles), Vicepresident Segon d’UNESPA, Conseller i President de la Comissió d’Auditoria del Consorci de Compensació d’Assegurances, Conseller de Vithas Sanidad SL i Conseller Suplent del Grupo Financiero Inbursa a Mèxic.

Última actualització: Gener 2021.

María Verónica Fisas Vergés

Consellera

Verónica Fisas, nascuda a Barcelona el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del febrer del 2016.

Llicenciada en Dret i amb un màster en Administració d'Empreses, s'incorpora de ben jove a Natura Bissé, on adquireix un coneixement ampli del negoci i de tots els seus departaments.

És consellera delegada del Consell d'Administració de Natura Bissé i directora general del Grup Natura Bissé des de l'any 2007. Des de l'any 2008 també és Patrona de la Fundació Ricardo Fisas Natura Bissé.

L'any 2001, ja com a CEO de la filial de Natura Bissé als Estats Units, duu a terme l'expansió i la consolidació del negoci, i obté resultats immillorables en la distribució de producte i el posicionament de marca.

L'any 2009 passa a ser membre de la Junta Directiva de Stanpa, Associació Nacional de Perfumeria i Cosmètica, i el 2019 es converteix en presidenta de Stanpa i, al seu torn, també en presidenta de la Fundació Stanpa.

Rep el Premi a la Conciliació Empresa-Família en la II Edició Premis Nacionals a la Dona Directiva el 2009 i el Premi IWEC (International Women’s Entrepreneurial Challenge) per la seva carrera professional, el 2014.

El novembre del 2017, la revista Emprendedores guardona Verónica Fisas com a “executiva de l'any”.

Última actualització: Gener 2021.

Koro Usarraga Unsain

Consellera

Koro Usarraga Unsain, nascuda a Sant Sebastià el 1957, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2016.

Llicenciada en Administració i Direcció d'Empreses i màster en Direcció d'Empreses per ESADE, PADE per IESE i censora jurada de comptes.

Consellera independent d'NH Hotel Group des del 2015 fins a l'octubre del 2017.

Va treballar durant 20 anys a Arthur Andersen i el 1993 és nomenada sòcia de la divisió d'auditoria.

L'any 2001 assumeix la responsabilitat de la Direcció General Corporativa d'Occidental Hotels & Resorts, grup amb gran presència internacional i especialitzat en el sector de les vacances. Té sota la seva responsabilitat les àrees de finances, administració i control de gestió, sistemes d'informació i recursos humans.

Va ser directora general de Renta Corporación, grup immobiliari especialitzat en adquisició, rehabilitació i venda d'immobles.

És consellera de Vocento, SA. Des de l'any 2005 fins a l'actualitat és accionista i administradora de la societat 2005 KP Inversiones, SL, dedicada a la inversió en empreses i consultoria de direcció. Així mateix, és administradora de Vehicle Testing Equipment, SL.

Última actualització: Gener 2021.

Eduardo Javier Sanchiz Irazu

Conseller

Eduardo Javier Sanchiz Irazu, nascut a Vitòria el 1956, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del setembre de 2017.

És llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials per la Universitat de Deusto, campus de Sant Sebastià, i Màster en Administració d'Empreses per l'Instituto de Empresa a Madrid.

Ha estat Conseller Delegat d'Almirall des del juliol de 2011 fins al 30 de setembre de 2017. Durant aquest període la companyia ha dut a terme una important transformació estratègica amb l'ambició de ser una companyia global líder en tractament de la pell.

Prèviament, des del maig de 2004, quan es va incorporar a Almirall, va ocupar el càrrec de Director Executiu de Desenvolupament Corporatiu i Finances i Chief Financial Officer. En ambdues funcions Eduardo va promoure el procés d'expansió internacional de la companyia a través de diverses operacions d'aliances amb terceres companyies així com de llicències de productes externs, a més de cinc adquisicions d'empreses i carteres de productes. També va coordinar el procés de sortida a Borsa el 2007.

Ha estat membre del Consell d'Administració d'Almirall des del gener de 2005 i membre de la Comissió de Dermatologia des de la seva creació el 2015.

Abans d'arribar a Almirall va treballar durant 22 anys, 17 dels quals fora d'Espanya, a Eli Lilly & Co, empresa farmacèutica americana, en llocs de finances, màrqueting, vendes i direcció general. Va tenir l'oportunitat de viure a sis països diferents, i alguns dels llocs rellevants són el de Director General a Bèlgica i Director General a Mèxic, i l'últim càrrec en aquesta companyia va ser el de Director Executiu per a l'àrea de negoci, que aglutina els països de centre, nord, est i sud d'Europa.

Ha estat membre del Consell de la Cambra Americana de Comerç a Mèxic i del Consell de l'Associació d'Indústries Farmacèutiques a diversos països a Europa i Llatinoamèrica.

És membre del Comitè Estratègic de Laboratori Pierre Fabre i, des de maig de 2019, membre del Consell d'aquesta societat.

Última actualització: Gener 2021.

Natalia Aznárez Gómez

Consellera

Natalia Aznárez Gómez, nascuda a Santa Cruz de Tenerife el 1964, és la representant de la Fundación CajaCanarias en el Consell d'Administració de CaixaBank des de febrer de 2017.

Llicenciada en Ciències empresarials en Direcció Comercial per la Universitat de Màlaga i diplomada en el mateix camp en les especialitats de comptabilitat i finances per la Universitat de La Laguna. Ha estat professora de comptabilitat i finances a la Universitat de La Laguna.

Comença la seva activitat professional col·laborant amb la Direcció General de REA METAL WINDOWS per iniciar la distribució dels seus productes a Espanya. El 1990 inicia la seva activitat en del departament de màrqueting de CajaCanarias. El 1993 dirigeix el Segment de Particulars de Caja Canarias i participa en el desenvolupament de productes financers i llançament de campanyes, desenvolupament i implantació del CRM, servei de Banca Personal i Privada. Posteriorment assumeix la direcció de l'àrea de màrqueting.

L'any 2008 és designada Subdirectora de CajaCanarias i lidera la gestió dels recursos humans de l'entitat, i l'any 2010 assumeix la Direcció General Adjunta de CajaCanarias. Després del traspàs d'actius i passius a Banca Cívica, assumeix la Direcció General de CajaCanarias com a entitat financera amb exercici indirecte. Transformada l'entitat financera en fundació, exerceix com a Directora General d'aquesta fins al 30 de juny de 2016.

Ha participat activament en diverses comissions del sector de Caixes d'Estalvis (Comissió Executiva de l'ACARL, Comissió de Màrqueting d'Euro6000, Comissió de Màrqueting de CECA, Comissió de Recursos Humans de CECA, entre d'altres) i ha ocupat diversos llocs en Fundacions.

Actualment és presidenta de la Comissió de Control del Pla de pensions d'empleats de CajaCanarias, vicepresidenta de la Fundació Cristino de Vera, secretària de la Fundación para el Desarrollo y Formación Empresarial CajaCanarias i Directora de la Fundación CajaCanarias.

Última actualització: Gener 2021.

Óscar Calderón de Oya

Secretari General i del Consell

Nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).

Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.

Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA).

Última actualització: Gener 2021

Óscar Figueres Fortuna

Vicesecretari primer del Consell

Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).

Actualment és Secretari del Consell d’Administraciò de VidaCaixa.

Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.

Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.

Última actualització: Gener 2021.

Jordi Mondéjar López

Director General de Riscos

Jordi Mondéjar, nascut a Darmstadt el 1968; és membre del Comitè de Direcció de CaixaBank des de juliol de 2014.

Llicenciat en Ciències Econòmiques i Empresarials (1986-1991) per la Universitat de Barcelona, amb l’especialitat d’Economia de l’Empresa.

Auditor de comptes inscrit en el Registre Oficial d’Auditors de Comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Ha treballat a Arthur Andersen i Cia S. Com., des de 1991 a 2000, desenvolupant activitats pròpies de l’auditoria de comptes, especialitzat en el sector d’entitats financeres i regulades.

Incorporat a ”la Caixa” l’any 2000. Ha estat Director Executiu d’Intervenció, Control de Gestió i Capital.

Des del 22 de novembre del 2016 és Director General de Riscos, sent el màxim responsable de la coordinació de la gestió, el seguiment i el control dels riscos del Grup. La Direcció General de Riscos inclou les àrees de Gestió integral de les carteres creditícies (detallista i resta), Morositat i reestructuracions, Gestió d'actius adjudicats, Gestió de risc mediambiental i Gestió global del risc i planificació.

Membre del Consell d’Administració de Sareb y President no executiu de Building Center.

Última actualització: Gener 2021

Nom i cognoms Càrrec Caràcter Data del primer nomenament
Jordi Gual Solé President Dominical 23 de maig de 2019
Gonzalo Gortázar Rotaeche Vocal Executiu 23 de maig de 2019
Cristina Garmendia Mendizábal Vocal Independent 23 de maig de 2019
María Amparo Moraleda Martínez Vocal Independent 23 de maig de 2019
Óscar Calderón de Oya Secretari no membre - 23 de maig de 2019
Óscar Figueres Fortuna Vicesecretari primer no membre - 23 de maig de 2019


La Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital estarà composta per un mínim de tres (3) i un màxim de cinc (5) membres.


En formaran part, en tot cas, el president del Consell d'Administració i el conseller delegat. La resta de membres seran nomenats pel Consell d'Administració, a proposta de la Comissió de Nomenaments, tenint en compte en particular els seus coneixements i experiència en l'àmbit de les competències de la Comissió, com ara la tecnologia i innovació, els sistemes d'informació i la ciberseguretat.


La presidència de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital serà ostentada pel president del Consell d'Administració.


Així mateix, el secretari del Consell d'Administració exercirà la funció de secretari de la Comissió d'Innovació, Tecnologia i Transformació Digital.


La Comissió es reunirà sempre que resulti convenient per al bon desenvolupament de les seves funcions i les reunions seran convocades pel president de la Comissió, sia a iniciativa pròpia o a requeriment de dos (2) membres de la mateixa Comissió, i s'hauran de convocar sempre que el Consell sol·liciti l'emissió d'un informe o l'adopció d'una proposta.


La Comissió quedarà vàlidament constituïda quan concorrin, presents o representats, la majoria dels seus membres. Els acords s'adoptaran per majoria de membres concurrents, presents o representats, i s'estendrà acta dels acords adoptats en cada sessió, dels quals es retrà compte al ple del Consell, remetent-se o lliurant-se còpia de l'acta a tots els membres del Consell.


Sens perjudici d'altres funcions que li pugui atribuir el Consell d'Administració, la Comissió exercirà les funcions principals següents:

  • Assistir el Consell d'Administració en la identificació, el seguiment i l'anàlisi de nous competidors, de nous models de negoci i dels avenços i les tendències i iniciatives principals en l'àmbit de la innovació tecnològica, estudiant els factors que afavoreixen l'èxit de determinades innovacions i la seva capacitat de transformació.
  • Assessorar el Consell d'Administració en la implementació del pla estratègic en els aspectes relacionats amb la transformació digital i la innovació tecnològica (l'estratègia digital), en particular informant sobre els plans i projectes dissenyats per CaixaBank en aquest àmbit i els nous models de negoci, productes, relació amb els clients, etc. que es desenvolupin.
  • Afavorir un marc de reflexió que faciliti al Consell d'Administració la identificació de noves oportunitats de negoci derivades dels avenços tecnològics, així com de possibles amenaces.
  • Assistir el Consell d'Administració en l'anàlisi de l'impacte de les innovacions tecnològiques en l'estructura del mercat, la prestació de serveis financers i el comportament de la clientela. Entre d'altres, la Comissió analitzarà el potencial disruptiu de les noves tecnologies, les possibles implicacions reguladores del seu desenvolupament, els efectes en termes de ciberseguretat i les qüestions relacionades amb la protecció de la privacitat i l'ús de les dades.
  • Promoure la reflexió i el debat sobre les implicacions ètiques i socials que es puguin derivar de l'aplicació de les noves tecnologies en el negoci bancari i assegurador.
  • Assistir la Comissió de Riscos, quan aquesta ho consideri pertinent, en la supervisió dels riscos tecnològics i en els aspectes relatius a la ciberseguretat.

Jordi Gual Solé

President

Jordi Gual nascut a Lleida el 1957. És president de CaixaBank des de l’any 2016.

És Doctor en Economia (1987) per la Universitat de Califòrnia (Berkeley), Catedràtic d'Economia d'IESE Business School i Research Fellow del Center for Economic Policy Research (CEPR) de Londres.

Actualment és membre del Consell d’Administració de Telefónica i membre del Consell de Vigilància d’Erste Group Bank. Així mateix, és President de FEDEA, Vicepresident del Cercle d'Economia i de la Fundació Cotec per a la Innovació, i membre dels Patronats de la Fundació CEDE, la Institució Cultural del CIC, el Real Instituto Elcano i la Fundació Barcelona Mobile World Capital.

Abans d'assumir la Presidència de CaixaBank, era Economista en Cap i Director Executiu de Planificació Estratègica i Estudis de CaixaBank i Director General de Planificació i Desenvolupament Estratègic de CriteriaCaixa. Es va incorporar al grup “la Caixa” l'any 2005. Ha estat membre del Consell d’Administració de Repsol, Conseller Econòmic en la Direcció General d'Afers Econòmics i Financers de la Comissió Europea a Brussel·les i Professor Visitant a la Universitat de Califòrnia, Berkeley, la Université Libre de Bruxelles i la Barcelona Graduate School of Economics.

Jordi Gual ha publicat àmpliament sobre temes bancaris, integració europea, regulació i política de competència.

El 2019 li ha estat atorgada la Insígnia d’Or de l’Institut Espanyol d’Analistes Financers, el 1999 va ser guardonat amb el premi de recerca del European Investment Bank, i el 1979 amb el Premi Extraordinari de Llicenciatura en Ciències Econòmiques i Empresarials. També va rebre una beca Fulbright.

Última actualització: Gener 2021.

Gonzalo Gortázar Rotaeche

Conseller Delegat

Gonzalo Gortázar, nascut a Madrid el 1965, és Conseller Delegat de CaixaBank des del juny de 2014.

Llicenciat en Dret i en Ciències Empresarials per la Universitat Pontifícia Comillas (ICADE) i Màster en Business Administration with distinction per INSEAD.

Actualment és President de VidaCaixa i Conseller de Banco BPI.

Va ser Director General de Finances de CaixaBank fins al seu nomenament com a Conseller Delegat el juny de 2014. Prèviament va ser Conseller Director General de Criteria CaixaCorp entre 2009 i juny de 2011. Des de 1993 a 2009 va treballar a Morgan Stanley a Londres i a Madrid, on va ocupar diversos càrrecs en la divisió de Banca d'Inversió liderant el Grup d'Institucions Financeres a Europa fins a mitjan any 2009, moment en què es va incorporar a Criteria. Amb anterioritat va desenvolupar diverses responsabilitats a Bank of America en Banca Corporativa i d'Inversió.

Ha estat Vicepresident Primer de Repsol i Conseller de Grupo Financiero Inbursa, Erste Bank, SegurCaixa Adeslas, Abertis, Port Aventura i Saba.

Última actualització: Gener 2021.

María Amparo Moraleda Martínez

Consellera

María Amparo Moraleda, nascuda a Madrid el 1964, és membre del Consell d'Administració de CaixaBank des de l'any 2014.

Enginyera Superior Industrial per ICAI i PDG per l'IESE.

Consellera independent en diverses societats: Solvay, SA (des de 2013),i Airbus Group, SE. (des de 2015) i Vodafone Group (des de 2017).

És, així mateix, membre del Consell Rector del Consell Superior d'Investigacions Científiques – CSIC (des del 2011) i membre del Consell Assessor de SAP Ibérica (des del 2013) i del de Spencer Stuart (des de 2017).

Entre 2012 i 2017 va ser membre del consell d'administració de Faurecia, SA i membre del Consell Assessor de KPMG Espanya (des de 2012).

Va ser Directora d'Operacions per a l'àrea Internacional d'Iberdrola amb responsabilitat sobre el Regne Unit i els Estats Units, entre el gener del 2009 i el febrer del 2012. També va dirigir Iberdrola Ingeniería y Construcción de gener del 2009 a gener del 2011.

Va ser Presidenta Executiva d'IBM per a Espanya i Portugal entre el juliol del 2001 i el gener del 2009, i es va ampliar la zona sota la seva responsabilitat a Grècia, Israel i Turquia del juliol del 2005 al gener del 2009. Entre el juny del 2000 i del 2001 va ser executiva adjunta del President d'IBM Corporation. Del 1998 al 2000 va ser Directora General d'INSA (filial d'IBM Global Services). De 1995 a 1997, Directora de RH per a EMEA, d'IBM Global Services, i de 1988 a 1995 va exercir diversos càrrecs professionals i de direcció a IBM España.

És membre de diversos patronats i consells de diferents institucions i organismes, entre els quals s'inclouen l'Acadèmia de Ciències Socials i del Medi Ambient d'Andalusia, el Patronat de l'MD Anderson Cancer Center de Madrid i l'Intenational Advisory Board de l'Institut d'Empresa.

Al desembre de 2015 la van nomenar acadèmica de número de la Real Academia de Ciències Econòmiques i Financeres.

Va ingressar el 2005 en el Hall of Fame de l'organització Women in Technology International (WITI), reconeixement que distingeix les personalitats de l'empresa i de la tecnologia que més han contribuït en tot el món a la incorporació i aportació de la dona al desenvolupament tecnològic, i ha rebut diversos premis, com ara: Premi al Lideratge des dels Valors (Fundació FIGEVA – 2008), Premi Javier Benjumea (Associació d'Enginyers ICAI – 2003) i el Premi Excel·lència (Federació Espanyola de Dones Directives, Executives, Professionals i Empresàries – Fedepe – 2002).

Última actualització: Gener 2021.

Cristina Garmendia Mendizábal

Consellera

Cristina Garmendia Mendizábal, nascuda a Sant Sebastià el 1962. És membre del Consell d'Administració de CaixaBank des del juny del 2019.

Llicenciada en Ciències Biològiques en l'especialitat de Genètica, MBA per l'IESE Business School de la Universitat de Navarra i doctora en Biologia Molecular pel Centre de Biologia Molecular Severo Ochoa de la Universitat Autònoma de Madrid.

Avui dia és consellera de Compañía de Distribución Integral Logista Holdings, SA, Mediaset, Ysios Capital i Satlantis Microsats.

En el passat ha estat vicepresidenta executiva i directora financera del Grup Amasua, presidenta de l'Associació d'Empreses Biotecnològiques (ASEBIO) i membre de la Junta Directiva de la Confederació Espanyola d'Organitzacions Empresarials (CEOE). També ha estat membre dels òrgans de govern, entre altres societats, de Science & Innovation Link Office, SL, Naturgy Energy Group, SA (anteriorment Gas Natural, SA), Corporación Financiera Alba, Pelayo Mutua de Seguros i presidenta de Genetrix, SL.

Ha estat ministra de Ciència i Innovació del Govern d'Espanya durant tota la IX Legislatura des de l'abril del 2008 fins al desembre del 2011.

És presidenta de la Fundació COTEC, membre de les fundacions España Constitucional, SEPI i Mujeres por África, així com membre del Consell Social de la Universitat de Sevilla.

Última actualització: Gener 2021.

Óscar Calderón de Oya

Secretari General i del Consell

Nascut a Barcelona l’any 1971. Secretari General des de 2014 i des de 2017, Secretari del Consell d’Administració de CaixaBank.

És llicenciat en dret per la Universitat de Barcelona (1994) i advocat de l’Estat (promoció 1998).

Igualment, ha estat advocat de l’Estat a Catalunya (1999-2003). Advocat de la Secretaria General de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) (2004), vicesecretari del Consell d’Administració d’Inmobiliaria Colonial, SA (2005-2006), secretari del Consell de Banc de València (de març a juliol del 2013) i vicesecretari del Consell d’Administració de la Caixa d’Estalvis i Pensions de Barcelona (”la Caixa”) fins al juny del 2014. També va ser patró i vicesecretari de la Fundació ”la Caixa” fins que es va dissoldre l’any 2014, així com Secretari del Patronat de la Fundació Bancària “la Caixa” fins a octubre de l’any 2017.

Óscar Calderón de Oya és patró i secretari del Patronat de la Fundació del Museu d’Art Contemporani de Barcelona (MACBA). També és Secretari de la Fundació d’Economia Aplicada (FEDEA).

Última actualització: Gener 2021

Óscar Figueres Fortuna

Vicesecretari primer del Consell

Nascut a Tortosa el 1981. Vicesecretari primer del Consell d’Administració de CaixaBank des de l’octubre de 2017.

Llicenciat en Dret per la Universitat Pompeu Fabra, Barcelona (2003). Advocat de l’Estat (Promoció 2008).

Actualment és Secretari del Consell d’Administraciò de VidaCaixa.

Ha estat advocat de l’Estat a Barcelona i a Tarragona, amb funcions de coordinació i de representació i defensa de l’Estat en els ordres civil, contenciós administratiu, social i penal. Coordinador dels Convenis d’Assistència Jurídica amb la Corporació RTVE, amb el Consorci de la Zona Franca de Barcelona i amb l’Autoritat Portuària de Tarragona. Vocal del Ple i del Comitè Executiu del Consorci de la Zona Franca de Barcelona. Vocal i Lletrat del Consell d’Administració de l’Autoritat Portuària de Tarragona i Vocal del Jurat Provincial d’Expropiació Forçosa de Tarragona.

Amb anterioritat ha desenvolupat la seva trajectòria professional a EY Abogados.

Última actualització: Gener 2021.

© CaixaBank, SA 2021

  • Política de cookies
  • Avís legal
  • Informació legal sobre CaixaBank, S.A.
  • Mapa Web
  • Accessibilitat
  • Recomanacions per a la navegació
  • Privacitat 
  • Sello de Excelencia EFQM (Abre en ventana nueva)