En la actualidad CaixaBank cuenta con la Comisión Ejecutiva, la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, la Comisión de Auditoría y Control, la Comisión de Retribuciones, la Comisión de Riesgos y la Comisión de Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital.
La Comisión Ejecutiva, su organización y cometidos están regulados básicamente en el artículo 39 de los Estatutos Sociales y en el artículo 13 del Reglamento del Consejo.
Composición
La composición de la Comisión Ejecutiva, deberá contar al menos con dos Consejeros no ejecutivos, siendo uno de ellos un Consejero independiente. Serán Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva quienes a su vez lo sean del Consejo de Administración.
La designación de sus miembros requiere el voto favorable de al menos dos tercios de los miembros del Consejo.
| Nombre y apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
|---|---|---|---|
| José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche | Presidente | Ejecutivo | 30-03-2021 |
| Tomás Muniesa Arantegui | Vocal | Dominical | 01-01-2018 (2) |
| Gonzalo Gortázar Rotaeche | Vocal | Ejecutivo | 30-06-2014 (1)(5) |
| Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Vocal | Independiente | 31-03-2023 |
| Eva Castillo Sanz | Vocal | Independiente | 30-03-2021 |
| María Amparo Moraleda Martínez | Vocal | Independiente | 24-04-2014 (3)(5) |
| Koro Usarraga Unsain | Vocal | Independiente | 22-05-2020 (4) |
| Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | -- | 23-10-2017 |
(1) Reelegido el 23 de abril de 2015, el 5 de abril de 2019 y el 31 de marzo de 2023.
(2) Reelegido el 6 de abril de 2018 y el 8 de abril de 2022.
(3) Reelegida el 5 de abril de 2019.
(4) Reelegida el 14 de mayo de 2021.
(5) Reelegido/a el 31 de marzo de 2023.
Regulación y funcionamiento
La delegación permanente de facultades del Consejo en la misma, requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los miembros del Consejo de Administración.
La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente o quien deba sustituirle a falta de este, como es en los casos de vacante, ausencia o imposibilidad, y se entenderá válidamente constituida cuando concurran a sus reuniones, presentes o representados, la mayoría de sus miembros.
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de los miembros concurrentes presentes o representados y serán válidos y vinculantes sin necesidad de ratificación posterior por el pleno del Consejo de Administración, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.5 del Reglamento del Consejo.
La Comisión Ejecutiva habrá de informar al Consejo de los principales asuntos tratados y de las decisiones sobre los mismos en sus sesiones.
Para más información acceda al Informe Anual de Gobierno Corporativo.
Competencias
La Comisión Ejecutiva tiene delegadas todas las competencias y facultades legal y estatutariamente delegables. A efectos internos, la Comisión Ejecutiva tiene las limitaciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento del Consejo de Administración.
Para más información sobre la Comisión Ejecutiva y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
La Comisión de Nombramientos y Sosteniblidad, su organización y cometidos están regulados básicamente en los artículos 40 de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento del Consejo de Administración y en la normativa aplicable.
Composición
La Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad, estará formada por Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas, en el número que determine el Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros, siendo Consejeros independientes la mayoría de sus miembros.
Los miembros de la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad son nombrados por el Consejo a propuesta de la propia Comisión y el Presidente de la Comisión será nombrado, de entre los Consejeros independientes que formen parte de ella.
| Nombre y apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
|---|---|---|---|
| María Amparo Moraleda Martínez | Presidenta | Independiente | 17-02-2022 (1)(3) |
| Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Vocal | Independiente | 22-05-2020 (2) |
| Francisco Javier Campo García | Vocal | Independiente | 30-03-2021 |
| Fernando Maria Costa Duarte Ulrich | Vocal | Otro externo | 30-03-2021 |
| Peter Löscher | Vocal | Independiente | 31-03-2023 |
| Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | -- | 23-10-2017 |
(1) Nombrada Presidenta el 31 de marzo de 2023.
(2) Reelegido miembro del Consejo el 8 de abril de 2022.
(3) Reelegida miembro del Consejo el 31 de marzo de 2023.
Regulación y funcionamiento
La Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad regula su propio funcionamiento, elige a su Presidente y su Secretario. En caso de no designación específica de éste, actuará como tal el Secretario del Consejo o cualquiera de los Vicesecretarios del Consejo.
Se reúne siempre que resulte conveniente para el desarrollo de sus funciones y es convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento de 2 miembros de la Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la adopción de una propuesta.
La Comisión queda válidamente constituida cuando concurren la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptan por mayoría de miembros concurrentes.
Competencias
Entre sus funciones están:
Para más información sobre la Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Para más información acceda al Informe Anual de Gobierno Corporativo.
La Comisión de Auditoría y Control, su organización y cometidos están regulados básicamente en los artículos 40 de los Estatutos Sociales y 14 del Reglamento del Consejo de Administración y en la normativa aplicable.
Composición
La Comisión de Auditoría y Control estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos, en el número que determine el Consejo de Administración, entre un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7). La mayoría de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control serán independientes y uno (1) de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.
La Comisión designa de su seno un Presidente de entre los consejeros independientes. El Presidente debe ser sustituido cada 4 años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de 1 año desde su cese. El Presidente de la Comisión actúa como su portavoz en las reuniones del Consejo y, en su caso, de la JGA de la Sociedad. Asimismo, designa un Secretario y podrá designar un Vicesecretario, actuando el del Consejo en el caso de no efectuar tales designaciones.
Adicionalmente, el Consejo de Administración procurará que los miembros de la Comisión de Auditoría y Control, y en especial su Presidente, tengan los conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y asimismo, en aquellos otros ámbitos que puedan resultar adecuados para el cumplimiento en su conjunto de sus funciones por la Comisión de Auditoría y Control.
En su conjunto, y sin perjuicio de procurar favorecer la diversidad, los miembros de la Comisión de Auditoría y Control, que serán designados teniendo en cuenta la capacidad de dedicación necesaria para el desempeño de las funciones que les sean encomendadas, tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en relación con la actividad de la Sociedad.
| Nombre y apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
|---|---|---|---|
| Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Presidente | Independiente | 01-02-2018 (1)(2) |
| Francisco Javier Campo García | Vocal | Independiente | 30-03-2021 |
| Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independiente | 22-05-2020 (4) |
| Teresa Santero Quintillá | Vocal | Dominical | 30-03-2021 |
| José Serna Masiá | Vocal | Dominical | 23-03-2017 (3) |
| Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | -- | 23-10-2017 |
(1) Nombrado Presidente el 31 de marzo de 2023
(2) Reelegido miembro del Consejo el 6 de abril de 2018 y el 8 de abril de 2022.
(3) Reelegido/a miembro del Consejo el 14 de mayo de 2021.
(4) Reelegida miembro del Consejo el 31 de marzo de 2023.
Regulación y funcionamiento
La Comisión se reúne, de ordinario, trimestralmente y, adicionalmente siempre que resulte conveniente para el desarrollo de sus funciones, es convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento de 2 miembros de la Comisión.
Para desarrollar sus funciones, la Comisión podrá acceder de modo adecuado, oportuno y suficiente a cualquier información o documentación de que disponga la Sociedad, pudiendo requerir: (i) la asistencia y colaboración de los miembros del equipo directivo o del personal de la Sociedad; (ii) la asistencia de los auditores de cuentas de la Sociedad para tratar aquellos puntos concretos de la agenda para los que sean citados; y (iii) el asesoramiento de expertos externos cuando lo juzgue necesario. La Comisión mantiene un canal de comunicación efectivo con sus interlocutores, que corresponderá normalmente al Presidente de la Comisión con la dirección de la Sociedad, en particular, la dirección financiera; el responsable de auditoría interna; y el auditor principal responsable de la auditoría de cuentas.
La Comisión queda válidamente constituida cuando concurren la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptan por mayoría de miembros concurrentes.
Competencias
Entre sus funciones están:
Para más información sobre la Comisión de Auditoría y Control y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Para más información acceda al Informe Anual de Gobierno Corporativo.
La Comisión de Retribuciones, su organización y cometidos están regulados básicamente en los artículos 40 de los Estatutos Sociales y 15 del Reglamento del Consejo y en la normativa aplicable.
Composición
La Comisión de Retribuciones estará formada por Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas, en el número que determine el Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros, siendo Consejeros independientes la mayoría de sus miembros.
El Presidente de la Comisión será nombrado, de entre los Consejeros independientes que formen parte de la Comisión.
| Nombre y apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
|---|---|---|---|
| Eva Castillo Sanz | Presidenta | Independiente | 31-03-2023 (1) |
| Joaquín Ayuso García | Vocal | Independiente | 30-03-2021 |
| Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independiente | 22-05-2020 (2) |
| José Serna Masiá | Vocal | Dominical | 30-03-2021 (3) |
| Koro Usarraga Unsain | Vocal | Independiente | 31-03-2023 |
| Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | -- | 23-10-2017 |
(1) Nombrada Presidenta el 31 de marzo de 2023.
(2) Reelegida miembro del Consejo el 31 de marzo de 2023.
(3) Reelegido miembro del Consejo el 14 de mayo de 2021.
Regulación y funcionamiento
La Comisión de Retribuciones regula su propio funcionamiento, elige a su Presidente y su Secretario. En caso de no designación específica de éste, actuará como tal el Secretario del Consejo o cualquiera de los Vicesecretarios del Consejo.
Se reúne siempre que resulte conveniente para el desarrollo de sus funciones y es convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento de 2 miembros de la Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la adopción de una propuesta.
La Comisión queda válidamente constituida cuando concurren la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptan por mayoría de miembros concurrentes.
Competencias
Entre sus funciones están:
Para más información sobre la Comisión de Retribuciones y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Para más información acceda al Informe Anual de Gobierno Corporativo.
La Comisión de Riesgos, su organización y cometidos están regulados básicamente en los artículos 40 de los Estatutos y 14 del Reglamento del Consejo de Administración.
Composición
La Comisión de Riesgos estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos y que posean los oportunos conocimientos, capacidad y experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la Sociedad, en el número que determine el Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) miembros, debiendo ser la mayoría de ellos Consejeros independientes.
| Nombre y apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
|---|---|---|---|
| Koro Usarraga Unsain | Presidenta | Independiente | 01-02-2018 (1)(3) |
| Joaquín Ayuso García | Vocal | Independiente | 30-03-2021 |
| Fernando Maria Costa Duarte Ulrich | Vocal | Otro externo | 30-03-2021 |
| María Verónica Fisas Vergés | Vocal | Independiente | 22-05-2020 |
| Tomás Muniesa Arantegui | Vocal | Dominical | 22-05-2020 (2) |
| Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | -- | 01-01-2017 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | -- | 23-10-2017 |
(1) Nombrada Presidenta el 31 de marzo de 2023.
(2) Reelegido miembro del Consejo el 8 de abril de 2022.
(3) Reelegida miembro del Consejo el 14 de mayo de 2021.
| Nombre y apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento | |
|---|---|---|---|---|
| Jordi Mondéjar López | Director de Riesgos | 22 de noviembre de 2016 (1) | -- |
(1) Miembro del Comité de Dirección desde 10 de julio de 2014.
Regulación y funcionamiento
Se reúne siempre que resulte conveniente para el desarrollo de sus funciones y es convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento de 2 miembros de la Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la adopción de una propuesta.
La Comisión queda válidamente constituida cuando concurren la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptan por mayoría de miembros concurrentes. Para el adecuado ejercicio de sus funciones, la Sociedad garantiza que la Comisión de Riesgos pueda acceder sin dificultades a la información sobre la situación de riesgo de la Sociedad y si fuese necesario al asesoramiento externo especializado, inclusive de los auditores externos y organismos reguladores. La Comisión de Riesgos podrá solicitar la asistencia a las sesiones de las personas que, dentro de la organización, tengan cometidos relacionados con sus funciones, y contar con los asesoramientos que fueren necesarios para formar criterio sobre las cuestiones de su competencia.
A través de su Presidente, la Comisión da cuenta al Consejo de su actividad y del trabajo realizado, en las reuniones previstas al efecto, o en la inmediata posterior cuando el Presidente lo considere necesario.
Competencias
Entre sus funciones están:
Para más información sobre la Comisión de Riesgos y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Para más información acceda al Informe Anual de Gobierno Corporativo.
La Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital, su organización y cometidos están regulados básicamente en el artículo 15 bis del Reglamento del Consejo y en la normativa aplicable.
Composición
La Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital estará compuesta por un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7) miembros.
Formarán parte de ella, en todo caso, el Presidente del Consejo de Administración y el Consejero Delegado. El resto de miembros serán nombrados por el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, teniendo en cuenta en particular sus conocimientos y experiencia en el ámbito de competencias de la Comisión, tales como la tecnología e innovación, los sistemas de información y la ciberseguridad.
La presidencia de la Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital será ostentada por el Presidente del Consejo de Administración.
Asimismo, el Secretario del Consejo de Administración ejercerá la función de Secretario de la Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital.
| Nombre y apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
|---|---|---|---|
| José Ignacio Goirigolzarri Tellaeche | Presidente | Ejecutivo | 30-03-2021 |
| Gonzalo Gortázar Rotaeche | Vocal | Ejecutivo | 23-05-2019 (1) |
| Francisco Javier Campo García | Vocal | Independiente | 31-03-2023 |
| Eva Castillo Sanz | Vocal | Independiente | 30-03-2021 |
| Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independiente | 23-05-2019 (1) |
| Peter Löscher | Vocal | Independiente | 31-03-2023 |
| María Amparo Moraleda Martínez | Vocal | Independiente | 23-05-2019 (1) |
| Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | -- | 23-05-2019 |
| Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | -- | 23-05-2019 |
(1) Reelegido/a miembro del Consejo el 31 de marzo de 2023.
Regulación y funcionamiento
La Comisión se reunirá siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones y será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento de dos (2) miembros de la propia Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo solicite la emisión de un informe o la adopción de una propuesta.
La Comisión queda válidamente constituida cuando concurren la mayoría de sus miembros y los acuerdos se adoptan por mayoría de miembros.
Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados, y se levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará cuenta al pleno del Consejo, remitiéndose o entregándose copia del acta a todos los miembros del Consejo.
Competencias
Sin perjuicio de otras funciones que pueda atribuirle el Consejo de Administración, la Comisión ejercerá las siguientes funciones principales:
Para más información sobre la Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital, y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Para más información acceda al Informe Anual de Gobierno Corporativo.
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