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Nombre y Apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
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Jordi Gual Solé | Presidente | Dominical | 30 de junio de 2016 (1) |
Tomás Muniesa Arantegui | Vocal | Dominical | 01 de enero de 2018 (2) |
Gonzalo Gortázar Rotaeche | Vocal | Ejecutivo | 30 de junio de 2014 (3) |
María Verónica Fisas Vergés | Vocal | Independiente | 27 de julio de 2017 (4) |
María Amparo Moraleda Martínez | Vocal | Independiente | 24 de abril de 2014 |
Koro Usarraga Unsain | Vocal | Independiente | 22 de mayo de 2020 |
Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | - | 01 de enero de 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | - | 23 de octubre de 2017 |
(1) Reelegido el 6 de abril de 2017.
(2) Reelegido el 6 de abril de 2018.
(3) Reelegido el 23 de abril de 2015.
(4) Reelegida el 22 de mayo de 2020.
La composición de la Comisión Ejecutiva, que será reflejo de la composición del Consejo, y las reglas de su funcionamiento serán determinadas por el Consejo de Administración.
Serán Presidente y Secretario de la Comisión Ejecutiva quienes a su vez lo sean del Consejo de Administración.
La designación de miembros de la Comisión Ejecutiva y la delegación permanente de facultades del Consejo en la misma requerirán el voto favorable de al menos dos tercios de los miembros del Consejo de Administración.
La Comisión Ejecutiva se reunirá cuantas veces sea convocada por su Presidente o quien deba sustituirle a falta de este, como es en los casos de vacante, ausencia o imposibilidad, y se entenderá válidamente constituida cuando concurran a sus reuniones, presentes o representados, la mayoría de sus miembros.
Los acuerdos de la Comisión se adoptarán por mayoría de los miembros concurrentes presentes o representados y serán válidos y vinculantes sin necesidad de ratificación posterior por el pleno del Consejo de Administración, sin perjuicio de lo previsto en el artículo 4.5 del Reglamento del Consejo.
La Comisión Ejecutiva habrá de informar al Consejo de los principales asuntos tratados y de las decisiones sobre los mismos en sus sesiones.
La Comisión Ejecutiva tiene delegadas todas las competencias y facultades legal y estatutariamente delegables. A efectos internos, la Comisión Ejecutiva tiene las limitaciones establecidas en el artículo 4 del Reglamento del Consejo de Administración.
Para más información sobre la Comisión Ejecutiva y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Nombre y Apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
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John S. Reed | Presidente | Independiente | 1 de febrero de 2018 (1) |
María Teresa Bassons Boncompte | Vocal | Dominical | 12 de diciembre de 2013 |
Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Vocal | Independiente | 22 de mayo de 2020 |
Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | - | 1 de enero de 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | - | 23 de octubre de 2017 |
(1) Nombrado Presidente a 1 de febrero de 2018.
La Comisión de Nombramientos estará formada por Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas, en el número que determine el Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros, siendo Consejeros independientes la mayoría de sus miembros. Los miembros de la Comisión de Nombramientos serán nombrados por el Consejo de Administración a propuesta de la Comisión de Auditoría y Control y el Presidente de la Comisión será nombrado, de entre los Consejeros independientes que formen parte de la Comisión.
Se reunirá siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones y será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento de dos (2) miembros de la propia Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la adopción de una propuesta.
Entre sus funciones están:
Para más información sobre la Comisión de Nombramientos y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Nombre y Apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
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Koro Usarraga Unsain | Presidenta | Independiente | 27 de octubre de 2016 (1) |
Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Vocal | Independiente | 1 de febrero de 2018 (2) |
José Serna Masiá | Vocal | Dominical | 23 de marzo de 2017 |
Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independiente | 22 de mayo de 2020 |
Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | - | 1 de enero de 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | - | 23 de octubre del 2017 |
(1) Nombrada Presidenta el 5 de abril de 2019.
(2) Reelegido el 6 de abril de 2018.
La Comisión de Auditoría y Control estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos, en el número que determine el Consejo de Administración, entre un mínimo de tres (3) y un máximo de siete (7). La mayoría de los miembros de la Comisión de Auditoría y Control serán independientes y uno (1) de ellos será designado teniendo en cuenta sus conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o en ambas.
Adicionalmente, el Consejo de Administración procurará que los miembros de la Comisión de Auditoría y Control, y en especial su Presidente, tengan los conocimientos y experiencia en materia de contabilidad, auditoría o gestión de riesgos, y asimismo, en aquellos otros ámbitos que puedan resultar adecuados para el cumplimiento en su conjunto de sus funciones por la Comisión de Auditoría y Control.
En su conjunto, y sin perjuicio de procurar favorecer la diversidad, los miembros de la Comisión de Auditoría y Control, que serán designados teniendo en cuenta la capacidad de dedicación necesaria para el desempeño de las funciones que les sean encomendadas, tendrán los conocimientos técnicos pertinentes en relación con la actividad de la Sociedad.
La Comisión de Auditoría y Control designará de su seno un Presidente de entre los Consejeros independientes. El Presidente deberá ser sustituido cada cuatro (4) años, pudiendo ser reelegido una vez transcurrido el plazo de un (1) año desde su cese. El Presidente de la Comisión actuará como su portavoz en las reuniones del Consejo de Administración y, en su caso, de la Junta General de accionistas de la Sociedad.
Esta Comisión se reunirá con la frecuencia que fuere necesaria para el cumplimiento de sus funciones y será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento del Presidente del Consejo de Administración o de dos (2) miembros de la propia Comisión.
Entre sus funciones están:
Para más información sobre la Comisión de Auditoría y Control y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Nombre y Apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
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María Amparo Moraleda Martínez | Presidenta | Independiente | 25 de septiembre de 2014 |
Alejandro García Bragado Dalmau | Vocal | Dominical | 1 de febrero de 2018 |
Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independiente | 22 de mayo de 2020 |
Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | - | 1 de enero del 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | - | 23 de octubre de 2017 |
La Comisión de Retribuciones estará formada por Consejeros que no desempeñen funciones ejecutivas, en el número que determine el Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros, siendo Consejeros independientes la mayoría de sus miembros. El Presidente de la Comisión será nombrado, de entre los Consejeros independientes que formen parte de la Comisión.
Se reunirá siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones y será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento de dos (2) miembros de la propia Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo o su Presidente soliciten la emisión de un informe o la adopción de una propuesta.
Entre sus funciones están:
Para más información sobre la Comisión de Retribuciones y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Nombre y Apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
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Eduardo Javier Sanchiz Irazu | Presidente | Independiente | 1 de febrero de 2018 (1) |
Fundación CajaCanarias, representada por Natalia Aznárez Gómez | Vocal | Dominical | 1 de febrero de 2018 (2) |
María Verónica Fisas Vergés | Vocal | Independiente | 22 de mayo de 2020 |
Tomás Muniesa Arantegui | Vocal | Dominical | 22 de mayo de 2020 |
Koro Usarraga Unsain | Vocal | Independiente | 1 de febrero de 2018 |
Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | - | 1 de enero del 2017 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | - | 23 de octubre de 2017 |
(1) Reelegido el 6 de abril de 2018. Nombrado Presidente el 5 de abril de 2019
(2) El 3 de agosto de 2020, la Fundación Caja Canarias ha puesto a disposición del Consejo de Administración de CaixaBank su cargo de consejera dominical con ocasión de la finalización del Pacto de Accionistas. La Fundación CajaCanarias renunciará al cargo una vez se reciba la resolución de las autoridades bancarias en la que se verifique la idoneidad de doña Carme Moragues Josa, a quien el Consejo ha acordado nombrar por cooptación consejera independiente de CaixaBank.
Nombre y Apellidos | Cargo | Fecha del primer nombramiento |
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Jordi Mondéjar López | Director General de Riesgos | 22 de noviembre de 2016 (1) |
(1) Miembro del Comité de Dirección desde 10 de julio de 2014.
La Comisión de Riesgos estará compuesta exclusivamente por Consejeros no ejecutivos y que posean los oportunos conocimientos, capacidad y experiencia para entender plenamente y controlar la estrategia de riesgo y la propensión al riesgo de la Sociedad, en el número que determine el Consejo de Administración, con un mínimo de tres (3) y un máximo de seis (6) miembros, debiendo ser la mayoría de ellos Consejeros independientes.
Esta Comisión se reunirá con la frecuencia que fuere necesaria para el cumplimiento de sus funciones y será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento del Presidente del Consejo de Administración o de dos (2) miembros de la propia Comisión.
Entre sus funciones están:
Para más información sobre la Comisión de Riesgos y sus funciones, consulte la sección Reglamento del Consejo.
Nombre y Apellidos | Cargo | Carácter | Fecha del primer nombramiento |
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Jordi Gual Solé | Presidente | Dominical | 23 de mayo de 2019 |
Gonzalo Gortázar Rotaeche | Vocal | Ejecutivo | 23 de mayo de 2019 |
Cristina Garmendia Mendizábal | Vocal | Independiente | 23 de mayo de 2019 |
María Amparo Moraleda Martínez | Vocal | Independiente | 23 de mayo de 2019 |
Óscar Calderón de Oya | Secretario no miembro | - | 23 de mayo de 2019 |
Óscar Figueres Fortuna | Vicesecretario primero no miembro | - | 23 de mayo de 2019 |
La Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital estará compuesta por un mínimo de tres (3) y un máximo de cinco (5) miembros.
Formarán parte de ella, en todo caso, el Presidente del Consejo de Administración y el Consejero Delegado. El resto de miembros serán nombrados por el Consejo de Administración, a propuesta de la Comisión de Nombramientos, teniendo en cuenta en particular sus conocimientos y experiencia en el ámbito de competencias de la Comisión, tales como la tecnología e innovación, los sistemas de información y la ciberseguridad.
La presidencia de la Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital será ostentada por el Presidente del Consejo de Administración.
Asimismo, el Secretario del Consejo de Administración ejercerá la función de Secretario de la Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital.
La Comisión se reunirá siempre que resulte conveniente para el buen desarrollo de sus funciones y será convocada por el Presidente de la Comisión, bien a iniciativa propia, o bien a requerimiento de dos (2) miembros de la propia Comisión, y deberá hacerlo siempre que el Consejo solicite la emisión de un informe o la adopción de una propuesta.
La Comisión quedará válidamente constituida cuando concurran, presentes o representados, la mayoría de sus miembros. Los acuerdos se adoptarán por mayoría de miembros concurrentes, presentes o representados, y se levantará acta de los acuerdos adoptados en cada sesión, de los que se dará cuenta al pleno del Consejo, remitiéndose o entregándose copia del acta a todos los miembros del Consejo
Sin perjuicio de otras funciones que pueda atribuirle el Consejo de Administración, la Comisión ejercerá las siguientes funciones principales: