Informe anual de Gobierno Corporativo


Estructura de Gobierno Corporativo


La Gestión y Administración de la Sociedad



Indicadores clave a cierre del ejercicio 2022


Indicadores del Consejo de Administración


Consejo al cierre de 2022 - Categoría miembros del Consejo de Administración de Caixabank


Consejeros por categoría, a 31 de diciembre 2022



Durante los últimos ejercicios se ha incrementado progresivamente la presencia de Consejeros independientes, así como la diversidad de género del Consejo, habiéndose alcanzado con antelación el objetivo establecido en la Recomendación 15 del CBG, de tener al menos el 40% de Consejeras entre los miembros del Consejo, desde la JGA de mayo de 2020.


Evolución de la independencia



Evolución de la diversidad de género




Número de Consejeras % sobre el total de Consejeros de cada categoría
Ejercicio 2022 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 Ejercicio 2019 Ejercicio 2022 Ejercicio 2021 Ejercicio 2020 Ejercicio 2019
Ejecutivas - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Dominicales 1 1 2 2 33,33 33,33 28,57 25,00
Independientes 5 5 4 4 55,55 55,55 66,67 57,14
Otras Externas - - - - 0,00 0,00 0,00 0,00
Total 6 6 6 6 40,00 40,00 42,86 37,50


Reuniones del Consejo


El Consejo de Administración de CaixaBank se ha reunido en el ejercicio 2022 en 14 ocasiones.




14 Número de reuniones con la asistencia presencial de al menos el 80% de los Consejeros. 97,62% De asistencia presencial sobre el total de votos durante el ejercicio.
9 Número de reuniones con la asistencia presencial, o representaciones realizadas con instrucciones específicas, de todos los Consejeros. 97,62% De votos emitidos con asistencia presencial y representaciones realizadas con instrucciones específicas, sobre el total de votos durante el ejercicio.



Asistencia individualizada a las reuniones durante el ejercicio 2022



Distribución de la formación de los miembros del Consejo de Administración



Distribución de la experiencia de los miembros del Consejo de Administración



Matriz del Consejo de Administración CaixaBank 2022



Detalle de los Consejeros de la Sociedad



Indicadores sobre las Comisiones del Consejo de Administración


Comisión Ejecutiva


Distribución de los miembros de la Comisión por categoría


Funcionamiento


Durante el ejercicio 2022 la Comisión celebró 22 sesiones, durante dicho ejercicio no se han celebrado sesiones a través de medios exclusivamente telemáticos.



% de Consejeros ejecutivos 28,57
% de Consejeros dominicales 14,29
% de Consejeros independientes 57,14



Nº reuniones en 20221 22
José Ignacio Goirigolzarri 22/22
Tomás Muniesa 22/22
Gonzalo Gortázar 22/22
Eva Castillo 21/22
María Verónica Fisas 22/22
María Amparo Moraleda 20/22
Koro Usarraga 22/22


1La primera cifra se refiere al número de reuniones a las que ha asistido el consejero y la segunda al número de sesiones celebradas en el año 2022.


Para más información acceda al Informe Anual de Gobierno Corporativo .


Comisión de Nombramientos y Sostenibilidad


Distribución de los miembros de la Comisión por categoría


Funcionamiento


Durante el ejercicio 2022 la Comisión se ha reunido en 11 sesiones celebradas de forma exclusivamente telemática. Adicionalmente, tuvo lugar una reunión de la Comisión por escrito y sin sesión.

% de Consejeros independientes 80,00
% de Consejeros otros externos 20,00



Nº reuniones en 20221 11
John S. Reed 11/11
Francisco Javier Campo 10/11
Fernando María Ulrich 11/11
María Amparo Moraleda2 9/11
Eduardo Javier Sanchiz 10/11


1La primera cifra se refiere al número de reuniones a las que ha asistido el consejero y la segunda al número de sesiones celebradas en el año 2022.

2Nombrada el 17 de febrero de 2022.


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Comisión de Auditoría y Control


Distribución de los miembros de la Comisión por categoría


Funcionamiento


Durante el ejercicio 2022, la Comisión se ha reunido en 13 sesiones. Durante dicho ejercicio no se han celebrado sesiones a través de medios exclusivamente telemáticos.

% de Consejeros ejecutivos 40,00
% de Consejeros independientes 60,00



Nº reuniones en 20221 13
Eduardo Javier Sanchiz 12/13
Joaquín Ayuso 12/13
Fernando María Ulrich 13/13
María Verónica Fisas 13/13
Tomás Muniesa 13/13
Koro Usarraga 13/13


1La primera cifra se refiere al número de reuniones a las que ha asistido el consejero y la segunda al número de sesiones celebradas en el año 2022.


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Comisión de Retribuciones


Distribución de los miembros de la Comisión por categoría


Funcionamiento


Durante el ejercicio 2022, la Comisión se ha reunido en 9 sesiones, celebradas de forma exclusivamente telemática salvo una sesión presencial.

 

% de Consejeros dominicales 20,00
% de Consejeros independientes 80,00



Nº reuniones en 20221 9
María Amparo Moraleda 9/9
Joaquín Ayuso 9/9
Cristina Garmendia 9/9
José Serna 8/9


1La primera cifra se refiere al número de reuniones a las que ha asistido el consejero y la segunda al número de sesiones celebradas en el año 2022.


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Comisión de Riesgos


Distribución de los miembros de la Comisión por categoría


Funcionamiento


Durante el ejercicio 2022, la Comisión se ha reunido en 13 sesiones de las cuales 1 se ha celebrado de forma exclusivamente telemática.

% de Consejeros dominicales 20,00
% de Consejeros independientes 60,00
% de Consejeros otros externos 20,00



Nº reuniones en 20221 13
Koro Usarraga 13/13
Francisco Javier Campo 12/13
Cristina Garmendia 13/13
Eduardo Javier Sanchiz 12/13
Teresa Santero 13/13
José Serna 13/13


1La primera cifra se refiere al número de reuniones a las que ha asistido el consejero y la segunda al número de sesiones celebradas en el año 2022.


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Comisión de Innovación, Tecnología y Transformación Digital


Distribución de los miembros de la Comisión por categoría


Funcionamiento


Durante el ejercicio 2022, la Comisión se ha reunido un total de 5 sesiones.

% de Consejeros ejecutivos 28,57
% de Consejeros independientes 71,43



Nº reuniones en 20221 5
José Ignacio Goirigolzarri 5/5
Gonzalo Gortázar 5/5
Eva Castillo 5/5
Cristina Garmendia 5/5
María Amparo Moraleda 5/5


1La primera cifra se refiere al número de reuniones a las que ha asistido el consejero y la segunda al número de sesiones celebradas en el año 2022.


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Indicadores claves sobre el Auditor y su remuneración


Número de los ejercicios ininterrumpidos de PWC como Auditor de cuentas de Caixabank



Ejercicios auditados por PWC sobre el total de ejercicios auditados




CaixaBank Sociedades dependientes Total grupo
Importe de otros trabajos distintos de los de auditoría (m€) 900 288 1.188
% Importe de trabajos distintos de los de auditoría / Importe de trabajos de auditoría 34% 8% 19%


Nota: El ratio indicado (19%) se ha determinado a los efectos de la preparación del Informe Anual de Gobierno Corporativo sobre la base de los honorarios de auditoría correspondientes al ejercicio 2022. Por su parte, el ratio regulatorio determinado sobre la base de lo previsto en el Reglamento (UE) nº 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público en su artículo 4 (2), estimado sobre la base de la media de los honorarios de auditoría de los 3 ejercicios anteriores, asciende a un 26% (véase Nota 35 de las cuentas anuales consolidadas).


(1) Este documento sustituye al que se publicó como Hecho Relevante el 25 de febrero de 2019 que incorporaba, debido a un error informático, un texto en el subapartado “Causa de la baja y otras observaciones” del apartado C.1.2, que no fue aprobado por el Consejo de Administración y que debe tenerse por no puesto, tal y como figura en el fichero actualmente disponible.